Theo kế hoạch, ngày mai (26/3), Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 3 bị cáo Nguyễn Huy Khang, Nguyễn Đình Bang và Hoàng Thị Xuân, liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (Công ty Trường Sinh).

Đây là vòng tố tụng thứ ba của vụ án. Lần trả hồ sơ trước đó vào tháng 5/2025, để làm rõ thêm một số nội dung. Tuy nhiên sau đó nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết triệt để, khiến vụ án tiếp tục rơi vào tình trạng kéo dài.

Bị cáo Nguyễn Đình Bang (ảnh trái) và Nguyễn Huy Khang tại phiên tòa năm 2015.

Vụ án được khởi tố từ năm 2010, đến nay đã trải qua nhiều lần xét xử, với hai bản án sơ thẩm vào các năm 2016 và 2020 nhưng đều bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Huy Khang (sinh năm 1959, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) bị tạm giam từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2024, tổng cộng 13 năm 4 tháng, trước khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Đình Bang (sinh năm 1951, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng từng bị tạm giam 5 năm.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Trường Sinh do Nguyễn Đình Bang làm Giám đốc, có dự án tại xã An Khánh, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt trên diện tích hơn 6.000 m² tại Khu công nghiệp An Khánh.

Cáo buộc cho rằng năm 2009, Nguyễn Đình Bang đã tạo lập các hợp đồng, quyết định, văn bản không đúng thực tế và đưa cho Nguyễn Huy Khang sử dụng để huy động vốn.

Từ đó, Nguyễn Huy Khang bị cho là đã “nói dối” ông Thái Khắc Toàn, khi đó là Phó giám đốc Công ty Huy Phát, rằng mình đã mua xong phần vốn góp tại Công ty Trường Sinh và chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để trở thành giám đốc, đồng thời là chủ đầu tư dự án.

Tin tưởng, ông Toàn đã ký hợp đồng góp vốn và chuyển tổng cộng 22 tỷ đồng cho các bị cáo Khang và Bang. Tuy nhiên, theo cáo buộc, số tiền này không được sử dụng để đầu tư dự án mà bị chiếm đoạt cho mục đích cá nhân.

Ngoài ra, bị cáo Hoàng Thị Xuân, sinh năm 1963, trú tại Phú Thọ, bị cáo buộc làm giả quyết định bổ nhiệm mình làm Phó giám đốc Công ty Trường Sinh để huy động vốn. Bằng thủ đoạn này, Xuân bị cho là đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của bốn cá nhân khác.

Phiên tòa của 10 năm sau, các bị cáo đã già đi nhiều, song chưa có hồi kết.

Trong quá trình tố tụng, cả Nguyễn Huy Khang và Nguyễn Đình Bang đều phủ nhận cáo buộc. Bị cáo Khang cho rằng quan hệ giữa mình và ông Toàn thực chất là vay tiền có lãi và dịch vụ tư vấn cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng với thời hạn 30 đến 35 ngày dự án sẽ được vay vốn ngân hàng và trả nợ gốc và lãi cho ông Toàn, được thể hiện dưới hình thức góp vốn (Hợp đồng giả cách để che giấu việc vay lãi nặng) và số tiền nhận được dùng để mua lại phần vốn góp từ Bang sau đó sẽ thế chấp dự án vay vốn ngân hàng để trả lại cho ông Toàn gốc và lãi.

Trong khi đó, bị cáo Bang khẳng định không quen biết ông Toàn, không tham gia vào giao dịch giữa Toàn và Khang. Theo bị cáo này, phần vốn góp tại Công ty Trường Sinh là tài sản hợp pháp, việc chuyển nhượng là quyền cá nhân, không có mục đích gian dối.

Hai bản án sơ thẩm trước đó đều tuyên phạt Nguyễn Huy Khang 18 năm tù và Nguyễn Đình Bang 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tại các phiên phúc thẩm năm 2017 và 2020, Tòa án cấp trên đã hủy toàn bộ bản án để điều tra lại.

Tại phiên phúc thẩm lần đầu năm 2017, Hội đồng xét xử chỉ ra nhiều sai sót cả về tố tụng và nội dung. Trong đó, dự án An Khánh được xác định là có thật và chưa bị thu hồi; việc xác định nguyên đơn dân sự, ghi lời khai cũng như đánh giá chứng cứ còn nhiều thiếu sót.

Đáng chú ý, lời khai của ông Thái Khắc Toàn được nhận định có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất giữa các giai đoạn tố tụng. Ngoài ra, hồ sơ vụ án không có tài liệu thể hiện Nguyễn Huy Khang và Nguyễn Đình Bang đã bàn bạc, thống nhất ý chí để cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử cũng cho rằng cấp sơ thẩm chưa đánh giá đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, đặc biệt là các tài liệu thu thập tại Công an quận Đống Đa (cũ). Những sai sót này không thể khắc phục tại cấp phúc thẩm, nên buộc phải hủy án.

Đến lần phúc thẩm thứ hai, quá trình điều tra phát sinh tình tiết mới khi bị cáo Hoàng Thị Xuân bị bắt, dẫn tới việc cần làm rõ thêm vai trò, hành vi của bị cáo này cũng như mối liên hệ với hai bị cáo còn lại. Vì vậy, bản án tiếp tục bị hủy để điều tra bổ sung.

Sau hơn 15 năm với nhiều lần huỷ án, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, hoãn phiên toà, trải qua nhiều điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán thụ lý giải quyết nhưng vụ án “lừa đảo mua bán phần vốn góp” tại Công ty Trường Sinh đến nay vẫn chưa thể khép lại, tiếp tục được đưa ra xét xử trong bối cảnh nhiều vấn đề pháp lý và chứng cứ còn tranh cãi.