Chiều 29/7, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 45 bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản dưới vỏ bọc hoạt động đòi nợ thuê. Đây là vụ án lớn, có tổ chức, với phương thức phạm tội tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người dân và cộng đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Lê Quốc Thống (sinh năm 1978, trú tại TP.HCM) cùng Trần Hồng Tiến (sinh năm 1974) bắt đầu bàn bạc về việc thành lập các công ty với mục tiêu thu mua lại các khoản nợ xấu, sau đó dùng nhiều hình thức bất hợp pháp để thu hồi tiền.

Bị cáo Trần Hồng Tiến khai báo tại tòa.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2022, nhóm của Thống đã ký hợp đồng mua lại 238.160 khoản vay của khách hàng cá nhân từ một công ty tài chính, với tổng giá trị ghi nhận hơn 3.555 tỷ đồng. Số hợp đồng này được phân bổ cho nhân viên thu hồi nợ tại các công ty mà Thống lập ra, dưới danh nghĩa “đối tác thu nợ”.

Tuy nhiên, thay vì làm việc theo đúng quy trình pháp luật quy định, các bị cáo đã sử dụng nhiều hình thức khủng bố tinh thần để ép con nợ trả tiền. Từ việc liên tục gọi điện, nhắn tin xúc phạm đến việc đe dọa người thân, đồng nghiệp, giáo viên… tất cả đều nằm trong chiến dịch tạo áp lực tinh thần nhằm buộc người vay phải hoàn tất khoản nợ đã bị thổi phồng bằng nhiều loại phí, lãi và phạt.

Trong số các bị hại, có trường hợp anh Huy (42 tuổi, trú tại Hà Nội) vay 50 triệu đồng từ công ty tài chính với lãi suất 5,25%/tháng, thời hạn hai năm. Sau một năm trả tiền đều đặn, anh mất khả năng chi trả. Khi khoản vay được chuyển giao cho công ty của Thống, số tiền được tính lại thành 175 triệu đồng bao gồm cả gốc, lãi quá hạn và tiền phạt.

Thay vì khởi kiện ra tòa, nhóm của Thống đã thực hiện hàng loạt cuộc gọi với nội dung đe dọa vợ chồng anh Huy. Nghiêm trọng hơn, họ còn liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của con anh, mạo danh người nhà để xin đón cháu. Khi nhà trường từ chối, các bị cáo liền lên trang web và fanpage của trường để viết bình luận sai sự thật, xúc phạm danh dự giáo viên và tung tin thất thiệt về bạo hành học sinh.

Các bị cáo trong đường dây đòi nợ bằng các hành vi "khủng bố", bôi nhọ, ép con nợ trả tiền.

Một trường hợp khác cho thấy mức độ xâm phạm đời tư nghiêm trọng từ phía các đối tượng: vợ của một người vay tiền bị ghép ảnh vào các nội dung phản cảm, sau đó đăng lên trang "Tình một đêm", đồng thời lan truyền qua các tài khoản Facebook có liên quan đến gia đình người vay.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, nhóm của Thống đã thu hồi được tổng số tiền lên tới 571 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng chỉ mới xác minh được 26 bị hại bị cưỡng đoạt tổng cộng 904 triệu đồng. Các trường hợp còn lại đã được tách riêng, ủy thác cho công an các địa phương tiếp tục xác minh, xử lý.

Tại phiên xét xử, Tòa án xác định Trần Hồng Tiến giữ vai trò chỉ đạo điều hành trực tiếp, là người tổ chức, kiểm soát các hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê. Tiến bị tuyên án 12 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Người được xác định có vai trò thứ hai trong đường dây là Nguyễn Đức Khoa (sinh năm 1991, cấp phó của Thống), cũng lĩnh mức án 12 năm 6 tháng tù.

Một loạt các bị cáo khác trong đường dây cũng phải nhận án tù từ 9 năm 6 tháng đến 12 năm tù giam. Cụ thể, Võ Thị Cẩm Vân, Phạm Văn Sơn và Nguyễn Thị Ái Vân cùng nhận mức án 12 năm tù; Nguyễn Hoàng Kim Cương, Nguyễn Văn Quang nhận 11 năm tù; còn Nguyễn Thị Kim Châm lĩnh 9 năm 6 tháng tù.