Nhiều bị cáo khai, được một số đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam thuê vận chuyển vàng lậu qua biên giới, bằng thủ đoạn giấu dưới giày, cho vào túi, hoặc quấn quanh bụng để qua khu vực kiểm soát cửa khẩu.

Không chỉ nhập vàng nguyên liệu từ các đối tượng buôn lậu vàng từ Trung Quốc, Công ty Vàng Việt Nam còn lập 2 hệ thống sổ sách theo dõi, chỉ kê khai khoảng 10% tổng số doanh thu để trốn thuế.

Quá trình bóc gỡ đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam đã hé lộ việc lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế.