Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa

Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 10 bị cáo trong vụ án liên quan các sai phạm tại Dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh) tại tỉnh Lâm Đồng.

Hội đồng Xét xử gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm Chủ tọa phiên tòa.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; cựu Vụ trưởng Vụ I (Văn phòng Chính phủ) Trần Bích Ngọc và cựu Cục trưởng Cục II (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Hồng Giang bị đưa ra xét xử về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh bị đưa ra xét xử về tội “đưa hối lộ”.

Bên cạnh đó, có 6 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “nhận hối lộ”, gồm Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Lê Quốc Khanh, cựu Phó cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ; Hoàng Văn Xuân, cựu thanh tra viên chính và Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Cấu kết, đưa hối lộ để thay đổi kết luận của Thanh tra Chính phủ

Theo cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, cuối năm 2010, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2018, sau quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 929, trong đó xác định, quá trình thực hiện Dự án, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh có nhiều vi phạm, nên đã kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi Dự án.

Với mục đích thâu tóm dự án, Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Capella đã thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Từ đó, Trí đã lợi dụng các mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để thay đổi nội dung kết luận thanh tra, thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2020, ông Nguyễn Văn Minh (đã chết), cựu Phó tổng thanh tra Chính phủ (là người ký Kết luận thanh tra số 929) đã hướng dẫn Trí đặt vấn đề, nhờ ông Mai Tiến Dũng (thời điểm này là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) có các văn bản tham mưu, truyền đạt chỉ đạo để Thanh tra Chính phủ tiếp nhận, giải quyết; đồng thời xin ý kiến lãnh đạo để giải quyết vụ việc.

Sau khi thành lập Tổ công tác, kiểm tra, xác minh, làm rõ kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh về việc cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, việc thành lập Tổ công tác này là trái quy định, bởi quá trình thanh tra trước đó là hoạt động thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng của Thanh tra Chính phủ. Do đó, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh không phải là đối tượng thanh tra, nên Thanh tra Chính phủ không có căn cứ để giải quyết theo trình tự thủ tục thanh tra lại; đồng thời cũng không có căn cứ giải quyết theo trình tự thủ tục khiếu nại về kết luận thanh tra.

Đây là tiền đề cho hàng loạt sai phạm trong việc Tổ công tác báo cáo, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi kết luận thanh tra, cho Dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái pháp luật.

Sau khi được điều chỉnh, gia hạn thực hiện, Nguyễn Cao Trí đã bán Dự án Đại Ninh cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland), với giá trị thực tế là 27.600 tỷ đồng.

Để đạt được mục đích, Nguyễn Cao Trí nhiều lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng cho các cựu cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài ra, Trí cũng khai đã đưa 10 tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Minh, song ông này đã chết, nên không có căn cứ xác định.

Cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tay

Tại tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, tháng 8/2020, UBND tỉnh này giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.

Theo sự hướng dẫn của ông Nguyễn Văn Minh, cuối tháng 11/2020, Nguyễn Cao Trí đến gặp Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng để báo cáo về việc đã nhận chuyển nhượng dự án từ bà Phan Thị Hoa.

Sau đó, Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần gửi văn bản và đến gặp ông Quận và ông Hiệp, đề nghị được quan tâm, giúp đỡ để dự án được gia hạn, giãn tiến độ và được đồng ý.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Trần Đức Quận với vai trò Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã 5 lần nhận hối lộ tổng số tiền 2,5 tỷ đồng, để thực hiện các công việc theo yêu cầu của Trí, chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện các thủ tục giúp Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh trái quy định.

Bị cáo Trần Đức Quận đã chỉ đạo, can thiệp tới Trần Văn Hiệp và Đặng Trí Dũng, thời điểm này là Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, để cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh trái quy định, thay người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí.

Quá trình này, Trí cũng 7 lần đưa hối lộ tổng số tiền 4,2 tỷ đồng cho bị cáo Trần Văn Hiệp. Từ đó, hai cựu lãnh đạo đứng đầu tỉnh Lâm Đồng đã tích cực chỉ đạo, giúp đỡ Trí thực hiện xong các thủ tục chuyển nhượng dự án và ủng hộ kết quả xác minh của Thanh tra Chính phủ.

Thêm vào đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đồng thuận với Thanh tra Chính phủ về việc không thu hồi, cho giãn tiến độ dự án; đồng thời tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc triển khai thực hiện kết luận đã bị “bẻ lái” sau đó, để Nguyễn Cao Trí hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xác định nghĩa vụ tài chính, tính giá đất… và tiếp tục triển khai Dự án Đại Ninh.

Dễ dàng hưởng lợi ngàn tỷ đồng

Theo thỏa thuận, tháng 8/2020, Nguyễn Cao Trí mua lại Dự án Đại Ninh bằng cách chuyển nhượng 100% cổ phần của bà Phan Thị Hoa và người thân tại Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, với giá 5.000 tỷ đồng; trong đó phải ứng trước 1.000 tỷ đồng để được chứng nhận sở hữu 51% cổ phần công ty này.

Bà Hoa cho biết, Trí có nhiều mối quan hệ, có thể xin chuyển nhượng và làm các thủ tục xin gia hạn dự án, nên đã đồng ý ký hợp thức các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, để Trí có thể “chính danh” liên hệ với các lãnh đạo.

Tháng 9/2022, bà Hoa tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 7% cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Lavender của Nguyễn Cao Trí (do Nguyễn Cao Đức đại diện theo pháp luật) với giá trị 700 tỷ đồng, được Trí đặc cọc trước 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước đó, Công ty Lavender đã nhanh tay ký thỏa thuận nguyên tắc với Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland), qua đó thể hiện việc chuyển 100% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng, thanh toán chia làm 5 đợt.

Đầu tháng 10/2022, Công ty Thiên Vương đã thanh toán 2.700 tỷ đồng, nhưng sau đó không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận đã

ký kết.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Cao Trí đã dùng số tiền này để thanh toán 700 tỷ đồng cho bà Phan Thị Hoa và trả nợ số tiền 1.000 tỷ đồng đã vay để trả tiền ứng trước cho bà Hoa vào thời điểm ký hợp đồng.

Ngoài ra, Trí dùng 1.000 tỷ đồng còn lại để sử dụng cho các hoạt động kinh doanh khác. Tổng cộng, Trí đã thanh toán 1.700 tỷ đồng cho bà Hoa để được xác nhận sở hữu 58% cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Cơ quan tố tụng đánh giá, Tập đoàn Novaland biết rõ việc chuyển nhượng dự án là trái quy định, do đang có kiến nghị thu hồi, đồng thời biết việc Nguyễn Cao Trí sẽ phải “chạy thủ tục” để được gia hạn, giãn tiến độ dự án…, nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.