Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị có liên quan.

Kết quả điều tra, mở rộng vụ án xác định, các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, đã có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 (visa lao động được cấp cho người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao mong muốn đăng ký lao động ở Hàn Quốc làm việc lâu dài) và hồ sơ xin cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc chỉ đạo ban hành, duy trì nhiều thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Các đối tượng gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam); Lê Thanh Hà, nguyên Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi; Đỗ Vân Hương, Quyền Trưởng phòng Pháp chế; Tạ Thị Thanh Thúy, nguyên Trưởng phòng Pháp chế; Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, nguyên Chuyên viên phòng Pháp chế.

Các cựu lãnh đạo, cán bộ này cũng móc nối với đối tượng Nguyễn Lâm Sơn, kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp lý để “chạy” giấy phép.

Theo kết quả điều tra, các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền “bôi trơn” cho Tống Hải Nam và các cán bộ liên quan trên.

Từ các căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/10/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Môi giới hối lộ”.

Cùng với đó, đơn vị cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Thanh Hà, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang, Đỗ Vân Hương, Tạ Thị Thanh Thúy về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và Nguyễn Lâm Sơn về tội “Môi giới hối lộ”, quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Một số bị can bị khởi tố trước đó. Ảnh: BCA

Trước đó, hồi tháng 6/2025, C03 đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, cùng các ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng và Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương, hai cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, về tội “Nhận hối lộ”.

Ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới ban hành, duy trì nhiều thủ tục trái quy định, tạo thành “giấy phép con” gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu lao động. Từ đó, một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vòi vĩnh, buộc các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ phải chi tiền “bôi trơn”.

Nhiều doanh nghiệp được xác định có liên quan trong vụ án, như: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long; Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (Công ty Incoop 3); Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (Công ty Sona); Công ty cổ phần Tập đoàn Cung ứng Nguồn nhân lực JHL Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại JHL Việt Nam

C03 xác định, trong thời gian dài, cơ chế xin - cho này đã khiến nhiều doanh nghiệp phải chi hàng trăm triệu đồng, đến hàng tỷ đồng để được cấp phép, thậm chí thông qua các đầu mối trung gian nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản.