Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm liên quan lĩnh vực xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sona (Công ty Sona) cũng có nhiều sai phạm.

Website Công ty Incoop 3.

Theo đó, các doanh nghiệp này lợi dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp.

Các đối tượng này cũng để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 5 đối tượng tại 2 doanh nghiệp này.

Các bị can gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2; Phương Trường Long, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3, Công ty Sona; và Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Bị can Nghiêm Quốc Hưng (trên cùng bên trái) và các đồng phạm đã bị khởi tố.

Trước đó, vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long) và 4 cấp dưới bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can này cùng bị cáo buộc đã sử dụng 2 sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước;

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ dấu hiệu cố ý áp đặt, yêu cầu nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần so với quy định, chiếm đoạt tiền của người dân.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.