Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương đã đồng loạt tiến hành triệu tập 31 đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại TP.Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Ninh Bình, Đắk Lắk.

Cầm đầu đường dây được xác định là đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (sinh năm 1995); Trần Việt Hùng (sinh năm 1991), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình; Ngô Xuân Huy (sinh năm 1989), Trần Văn Huấn (sinh năm 1997), Trần Hữu Quân (sinh năm 1989), Trần Hồng Giang (sinh năm 1984), cùng trú tại phường Dĩ An, TP.HCM, cùng nhiều đối tượng ở Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Tạ Minh Cường, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CA Hà Nội

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 1 tỷ đồng, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 7/2024, Hoàng Tạ Minh Cường kết bạn qua mạng xã hội Telegram với đối tượng người nước ngoài, sau đó được cấp tài khoản “Tổng đại lý” để hoạt động tổ chức đánh cá độ bóng đá với số tiền lớn.

Tiếp đó, Cường thuê Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Vương Văn Khương, Trần Văn Huấn, sử dụng một số tài khoản tại các ngân hàng chuyển, nhận tiền tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, giao dịch lên tới 4.500 tỷ đồng. Ảnh: CA Hà Nội

Quá trình thực hiện, Cường chia tách tài khoản Tổng đại lý thành nhiều cấp, gồm: Master, Agent, Member, để giao cho các đối tượng Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hồng Giang, Nguyễn Khắc Tâm tiếp tục chia tách tài khoản đại lý Master, Agent thành các tài khoản Member để giao lại cho nhiều người khác tham gia cá độ bóng đá, nhằm thu lời bất chính.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 11/2024 đến ngày 9/9/2025, tổng số điểm sử dụng để cá độ bóng đá trên các tài khoản của nhóm đối tượng này khoảng 90 triệu điểm, tương đương với số tiền khoảng 4.500 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 10/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 25 đối tượng.

Trong đó, có 12 đối tượng bị cáo buộc hành vi “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Xuân Huy, Trần Hữu Quân, Trần Văn Huấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh, Bùi Trọng Tưởng, Trần Hồng Giang, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Văn Tuấn, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Minh Tuấn. Các đối tượng còn lại bị bắt về hành vi “Đánh bạc”.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.