Công an Đồng Nai vừa thông tin về việc phá thành công một cho đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại TP.Biên Hòa ( Đồng Nai) thường chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp Công an TP. Hà Nội, Công TP. Đà Nẵng bắt 18 đối tượng có liên quan, khám xét, thu nhiều máy tính, điện thoại, thẻ sim điện thoại, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do băng nhóm trên đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt (ảnh Công an tỉnh Đồng Nai)

Kết quả điều tra ban đầu, "bà trùm" đường dây tên N.T.K khai nhận, khi tham gia hội gọi là Tổng hội Thương Mại Đ. L. tại Việt Nam - Chi hội Đồng Nai, K. quen biết với J. - quốc tịch Trung Quốc, đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia.

N.T.K được giao cầm đầu chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam, Mỗi tháng, K được đối tượng “J.” chuyển tiền công từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng. Chỉ tính từ tháng 7/2024 đến nay, băng nhóm của N.T.K đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu băng nhóm khai báo tại cơ quan công an

Ngoài ra, N.T.K còn chỉ đạo đàn em thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng liên quan.