Qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Cục Thuế TP. Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội phát hiện đối tượng Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại Tổ 5, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau như: Shopee, Tiki, Lazada... để kinh doanh điện thoại, phụ kiện với tư cách cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu Cơ quan điều tra xác định, trong 5 năm qua, hoạt động kinh doanh của Cường đã phát sinh doanh thu rất lớn, lên tới hơn 160 tỷ đồng.

Đối tượng Đỗ Mạnh Cường bị khởi tố vì thu hơn 160 tỷ từ kinh doanh online nhưng không nộp thuế. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, Cường đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán và không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, từ năm 2019 đến nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân về việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chủ động giải đáp thắc mắc, khó khăn vướng mắc cho người dân trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động này.

Quá trình này, Đỗ Mạnh Cường cũng đã được cơ quan thuế làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, thực hiện nhiều hành vi đối phó, nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường để điều tra về hành vi trốn thuế và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan; đồng thời làm rõ nguồn gốc hàng hóa cũng như toàn bộ doanh thu phát sinh của Cường trên các nền tảng mạng xã hội khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP. Hà Nội, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội đã tạo môi trường thuận lợi cho các hình thức kinh doanh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đã cố tình không kê khai, nộp thuế, che giấu doanh thu gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thuế TP. Hà Nội tiến hành rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách thành phố.