Vụ án kéo dài 16 năm nhưng bị hại chưa một lần tham dự phiên tòa

Ngày 27/3, phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (Công ty Trường Sinh), liên quan tới các bị cáo Nguyễn Huy Khang, Nguyễn Đình Bang và Hoàng Thị Xuân, bước sang ngày làm việc thứ hai.

Trước đó, trong phần thẩm vấn và xét hỏi, một số luật sư, bị cáo cho rằng cần triệu tập ông Thái Khắc Toàn, là bị hại trong vụ án này, để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.

HĐXX quyết định tiếp tục trả hồ sơ, làm rõ nhiều nội dung, tình tiết liên quan, trong đó có việc một số tài liệu không còn như ban đầu.

Nêu ý kiến tại tòa, bị cáo Nguyễn Đình Bang cho rằng, vụ việc này đã diễn ra 15 năm nay, bắt nguồn từ đơn tố cáo của anh Thái Khắc Toàn. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, rất nhiều phiên tòa đã diễn ra nhưng chưa một lần nào anh Toàn có mặt theo triệu tập, mà chỉ ủy quyền hoặc xin xét xử vắng mặt.

Vì vậy, bị cáo đề nghị tòa án triệu tập anh Toàn đến tham dự phiên tòa để đối chất, do các lời khai của anh này từ trước tới nay không nhất quán, có nhiều thông tin vu khống, bịa đặt, có dấu hiệu tạo lập, làm giả mạo hồ sơ tài liệu để đi tố cáo, vu khống.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, trong quá trình điều tra, ông Toàn đã có đầy đủ lời khai, và đã có đơn xin xét xử vắng mặt, nên không làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, luật sư và các bị cáo, người liên quan tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết, ông Toàn đã có nhiều lời khai trong quá trình điều tra, nếu diễn biến trong phiên tòa thấy cần thiết thì sẽ triệu tập sau.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Đình Bang khẳng định, chỉ nhận được 19 tỷ đồng, là tiền mà bị cáo Nguyễn Huy Khang vay của Thái Khắc Toàn (do Toàn chuyển khoản), để mua cổ phần của Công ty Trường Sinh. Ngoài ra, hoàn toàn không có việc như lời khai của ông Toàn về việc có lần mang 2,8 tỷ đồng và 17.000 USD đến nhà đưa cho bị cáo.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Huy Khang cũng khẳng định chỉ vay của Toàn 19 tỷ đồng, nhưng Toàn yêu cầu làm hợp đồng giả cách là góp vốn để tránh việc cho vay với lãi suất cao (vay 19 tỷ trả 34 tỷ sau 30 đến 35 ngày) trong thời hạn 1 tháng. Thời điểm này, Toàn giới thiệu làm ở ngân hàng HSBC, có nhiều nguồn tiền dư, có thể giúp đưa dự án này vào để vay 20 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng nước ngoài.

Vẫn theo bị cáo Khang, sau khi anh Toàn có đơn Tố cáo gửi Công an quận Đống Đa (cũ), TP. Hà Nội, cơ quan này đã có một số buổi hòa giải gồm 3 bên là anh Thái Khắc Toàn, bị cáo và Nguyễn Đình Bang, ông Toàn chỉ đòi 19 tỷ đồng, không nhắc đến 2,8 tỷ và 17.000 USD như lời khai sau này; "Đồng thời anh Toàn phải trả lại hồ sơ, giấy tờ của dự án, nhưng anh này không đưa ra được, vì đã cầm cố ở nơi khác, nên tôi không thể cứ trả tiền rồi đi đòi giấy tờ sau”, bị cáo Khang khai trước HĐXX.

Bị cáo cho rằng nhiều hồ sơ bị rút, tráo đổi trong quá trình điều tra lại

Cũng trong phần xét hỏi, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình Bang đã đưa ra một số bằng chứng cho rằng, 3 tài liệu là căn cứ buộc tội được gửi kèm với Đơn tố cáo của ông Toàn trong hồ sơ của vụ án đã bị rút và tráo đổi bằng các tài liệu khác, đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất của vụ án.

Trong khi đó, bị cáo Bang khẳng định: “Trong số đó có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư là do anh Toàn tự tạo dựng, tôi không phải là người ký, không có trên thực tế. Nội dung ghi ngày 12/4/2010, nhưng phần thông tin lại thể hiện ngày 26/4. Bị cáo cho rằng, thông báo này là giả mạo, photo do Toàn đóng dấu (phát hành ngày 26 chứ không phải ngày 12), chỉ là scan số ngày 12, để làm cơ sở buộc tội bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Đình Bang (bên phải) và Nguyễn Huy Khang tại phiên tòa 11 năm trước.

Bị cáo Bang cũng cho rằng, một số tài liệu khác đã được giám định, nhưng trong quá trình điều tra bổ sung đã bị rút đi, không còn trong hồ sơ gốc của vụ án. Trong các buổi lấy lời khai của điều tra viên và quá trình điều tra, bị cáo đã yêu cầu làm rõ việc tráo đổi, tạo dựng hồ sơ và 6 clip bị cáo đã gửi cho tòa, để xử lý việc xâm phạm hoạt động tư pháp.

Sau khi thảo luận, Hội đồng xét xử thấy rằng trong vụ án này còn có một số nội dung cần phải tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngoài ra, còn có ý kiến của luật sư và bị cáo cho rằng 1 số tài liệu, hồ sơ không còn như ban đầu, do đó Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung các tài liệu liên quan, để đảm bảo hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ.

Đây là vụ án đã kéo dài tới 16 năm, trong đó bị cáo Nguyễn Huy Khang bị tạm giam 13 năm 4 tháng; còn bị cáo Nguyễn Đình Bang cũng từng bị tạm giam 5 năm.

Trước đó, cơ quan tố tụng cáo buộc, khi được giao dự án có diện tích hơn 6.000 m2 tại Khu công nghiệp An Khánh, bị cáo Nguyễn Đình Bang, Giám đốc Công ty Trường Sinh đã tạo lập các hợp đồng, quyết định, văn bản không đúng thực tế và đưa cho Nguyễn Huy Khang sử dụng để huy động vốn.

Tin tưởng điều này, ông Thái Khắc Toàn, khi đó là Phó giám đốc Công ty Huy Phát đã ký hợp đồng góp vốn và chuyển tổng cộng 22 tỷ đồng, nhưng số tiền này không được sử dụng để đầu tư dự án mà bị chiếm đoạt cho mục đích cá nhân.

Trong khi đó, Hoàng Thị Xuân, bị cáo buộc làm giả quyết định bổ nhiệm mình làm Phó giám đốc Công ty Trường Sinh để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 4 cá nhân khác.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cả Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang khẳng định, quan hệ với ông Toàn thực chất là vay tiền nhưng làm hợp đồng giả cách để che giấu việc vay lãi nặng.