Sáng nay (25/3), Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan.

Phiên tòa diễn ra do kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo khác như Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan), Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Bùi Văn Dũng (tài xế của bà Lan), Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Lan) cùng 20 đồng phạm khác. Ngoài ra, tòa cũng xem xét kháng cáo của 35 người bị hại và 8 cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại toà ngày 25/3.

Riêng ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường Thời Đại Việt Nam, chồng bà Lan) không kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội rửa tiền. Trước đó, ông đã bị tuyên án 9 năm tù liên quan đến vi phạm quy định cho vay và rửa tiền (giai đoạn 1).

Trong phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 của vụ án, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. 

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018 - 2020, bà Lan chỉ đạo ông Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB), ông Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB), ông Nguyễn Phương Hồng (Phó tổng giám đốc SCB) sử dụng bốn công ty "sân sau" gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng cộng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn từ 35.824 nhà đầu tư. 

Công tác đảm bảo an ninh tại phiên toà được siết chặt.

Tính đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan chỉ đạo nhân sự tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, rút tiền mặt nhằm che giấu, hợp thức hóa 445.748 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp. 

Ngoài ra, bà Lan cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới. Đây là một trong những vụ đại án tài chính lớn nhất lịch sử Việt Nam, gây chấn động dư luận. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài nhiều ngày để xem xét kháng cáo của các bị cáo và các bên liên quan.