Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Hồng Phúc. Bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) có 4 luật sư bào chữa.

Trước đó, sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm hồi tháng 9/2017, bị cáo Hà Văn Thắm cùng 30 bị cáo đã kháng án. Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, 5 bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đồng loạt rút đơn kháng cáo gồm Nguyễn Xuân Sơn, Phan Thị Lan, Bùi Đức Quỳnh, Đỗ Quốc Trình và Nguyễn Quốc Trưởng.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Hà Văn Thắm đề nghị xem xét lại tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô với hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank).

Bị cáo cũng kháng cáo phần dân sự và cho rằng, nếu tòa tuyên phạt bị cáo phải đền thêm cho Oceanbank hơn 800 tỷ đồng là quá bất công. Mặt khác, số tiền chi lãi suất vượt trần đã được xác minh rõ ràng cụ thể tên và địa chỉ người nhận, việc tuyên bị cáo phải đền bù sẽ dẫn tới việc các tổ chức cá nhân đang hưởng lợi sẽ không trả tiền cho Oceanbank.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) kháng cáo kêu oan về tội Tham ô tài sản và tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

25 bị cáo thuộc cấp của bị cáo Hà Văn Thắm và làm việc tại OceanBank đã kháng cáo xin được xem xét lại tội danh và giảm nhẹ hình phạt; xin được hưởng án treo và xin được miễn trách nhiệm hình sự.

Liên quan trong vụ án này, bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) cũng có đơn kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ) cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, có 3 tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo về vấn đề bồi thường thiệt hại. 

Bản án sơ thẩm xác định, từ cuối năm 2010 đến ngày 31/12/2014, tổng số tiền Oceanbank đã hạch toán để chi lãi ngoài hợp đồng là 1.576 tỷ đồng.  

Sự vi phạm pháp luật của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra liên tục, kéo dài trong nhiều năm. Những vi phạm đó đã vượt ra khỏi phạm vi điều chỉnh của các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động tín dụng, ngân hàng. Bởi lẽ toàn bộ số tiền 1.576 tỷ đồng chi trái quy định và không thu hồi được.

Việc làm trái của các bị cáo tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, làm rối loạn thị trường tài chính, là nguy cơ làm tăng lạm phát; gây tổn hại nghiêm trọng đến việc thực hiện các chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; sự an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hệ lụy của việc chi lãi suất vượt trần trên dẫn đến Oceanbank không kiểm soát được nguồn vốn, kiểm soát việc thu chi; cho vay và đầu tư dàn trải dẫn đến những khoản nợ khó đòi, nợ xấu và thất thoát vốn.

Cấp sơ thẩm phạt bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về 4 tội danh gồm Cố ý làm trái quy định, Vi phạm quy định cho vay, Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đồng thời bồi thường 876 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn lĩnh án tử hình về tội Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định. Bị cáo Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Văn Hoàn (cùng lĩnh mức án 22 năm tù.

7 bị cáo nguyên là giám đốc khối/ban hội sở của Oceanbank gồm Nguyễn Hoài Nam, Đỗ Đại Thu Trang, Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Thị Thùy Dương, Nguyễn Thi Nga, Nguyễn Thị Thu Ba, Nguyễn Thị Thu Thủy mức án từ 36 tháng tù - 4 năm tù.

Tòa cũng tuyên phạt 34 bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch mức án từ 24 tháng cải tạo không giam giữ - 36 tháng treo.

Bị cáo Hứa Thị Phấn bị phạt 17 năm tù; Phạm Công Danh 14 năm tù về tội Vi phạm quy định cho vay. Đồng thời tuyên buộc bị cáo Phấn có trách nhiệm bồi thường số tiền 500 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 18-29/4/2018, tuyên án sau ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.