Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (SN 2003; quê Thái Bình) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bình Dương thông tin, quá trình điều tra mở rộng chuyên án 125L, do nhóm đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh và Lê Lý Thành, Đào Trọng Quân thực hiện, lực lượng chức năng phát hiện Dương Hữu Cường được Oanh rủ tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã gửi ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành làm giả 2 thẻ căn cước giả. Sau đó, Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh… để đăng ký mở được khoảng 9 tài khoản đứng tên doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau. Với mỗi tài khoản mà Cường đứng tên thì được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Đồng thời Oanh có thỏa thuận với Cường, mỗi lần có tiền vô tài khoản nếu rút được thì Oanh sẽ cho Cường từ 3 đến 4 triệu đồng.

Đối tượng Dương Hữu Cường. Ảnh: Công an Bình Dương

Trước đó, với chuyên án 125L, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện có một nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty để liên hệ chi nhánh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh này đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán khác nhau với số tiền giao dịch lớn.

Cầm đầu nhóm đối tượng là Huỳnh Thị Kim Oanh (hộ khẩu TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Oanh là đối tượng từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Băng nhóm trên đã sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo để lập nhiều công ty và đứng tên trên giấy phép để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. 

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ẩn náu tại Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ban Chuyên án xác định băng nhóm của Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.