Thủ đoạn tinh vi

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước. Đây cũng là một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ cấp lý lịch tư pháp cho các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ...

Trung tâm này chịu trách nhiệm cấp lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Hồ sơ có thể được nộp bằng các hình thức nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau khi kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) và các cơ quan có liên quan để tra cứu, xác minh thông tin, làm căn cứ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Lợi dụng vị trí công tác này, Giám đốc và nhiều nhân viên Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã trục lợi hàng chục tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án “Đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức, vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho hàng ngàn cá nhân, tổ chức.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, lợi dụng tình hình công dân Việt Nam và người nước ngoài có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng cao, Hoàng Quốc Hùng (sinh năm 1963), cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và 20 đồng phạm đã cấu kết, móc nối để cấp khống cho hơn 55.000 cá nhân, tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Cụ thể, Hùng đã bàn bạc, thông qua Phạm Quang Hậu, cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco (trước đó là lái xe riêng của Hùng) để làm đầu mối nhận hồ sơ của một số đối tượng trung gian hoặc các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, sau đó thông đồng với cấp dưới là Lương Nhân Hòa, cựu Phó giám đốc; Nguyễn Định Cảnh, cựu Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, để thực hiện hành vi phạm tội.

Do được giao nhiệm vụ cấp lý lịch tư pháp cho những công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, nên các bị can này đã hướng dẫn người có nhu cầu để không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai; đồng thời sử dụng hộ chiếu thay giấy CMND/CCCD, vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú.

Theo thỏa thuận, Hậu, Hòa, Cảnh sẽ tự thu tiền “phí” của các khách hàng, với số tiền khoảng 750.000 đến 850.000 đồng/hồ sơ, song phải chi cho cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia số tiền 700.000 đồng/hồ sơ.

Tổng số tiền khách hàng phải trả cho mỗi hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp lên tới 2 triệu đồng (bao gồm cả các loại thuế, phí khác theo quy định).

Cấu kết với Văn phòng công chứng

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan chức năng cũng làm rõ vai trò của một số công chứng viên tại Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Văn phòng công chứng Lại Khánh và một số tỉnh, thành phố, đã có hành vi công chứng khống tài liệu, tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Nguyễn Xuân Thọ (Công ty Luật TNHH Vicco) đã thỏa thuận với Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, công chứng viên Văn phòng Công chứng Lại Khánh; Vũ Nam, công chứng viên và Lương Minh Sơn, nhân viên Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm để chứng thực khống tài liệu.

Các bị can này đã chứng thực giấy CMND/CCCD/hộ chiếu không có bản chính đối chiếu hoặc chứng thực khống tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (do người yêu cầu tự lập và ký trước mặt công chứng viên).

Không những thế, nhóm này còn ký, đóng dấu chức danh công chứng viên và dấu của Văn phòng công chứng ở góc dưới, bên phải tờ giấy A4 trắng để Thọ sử dụng; in đè các tài liệu cần chứng thực. Tất cả các hồ sơ này đều không lấy số, vào sổ chứng thực theo quy định.

Thọ thỏa thuận, với mỗi tờ được công chứng, sẽ chi 5.000 đồng cho các công chứng viên, văn phòng công chứng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trương Thị Nga đã chứng thực khống, ký xác nhận và đóng dấu công chứng hơn 34.503 tài liệu để Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, hưởng lợi hơn 172 triệu đồng.

Tương tự, Vũ Nam và Lương Minh Sơn cũng có hành vi công chứng và đóng dấu khống của Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm hơn 7.280 tài liệu để Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, hưởng lợi hơn 36 triệu đồng.