Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (có địa chỉ tại Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời ra Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Chính Phong - (SN 1978, trú tại Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong và bà Trương Thị Thúy Diệu - (SN 1984, trú tại Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự; ông Đặng Ngọc Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long và bà Lê Thị Lân, kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với các đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong năm 2022 và năm 2023, ông Trần Chính Phong và bà Trương Thị Thuý Diệu đã có hành vi bán trái phép trên 100 tờ hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) của công ty không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi nói trên, bà Trương Thị Thúy Diệu đã mua các hoá đơn khống và xin hoá đơn của nhiều công ty trong và ngoài tỉnh để có hoá đơn đầu vào cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong rồi xuất bán hoá đơn GTGT khống cho nhiều công ty trên địa bàn có nhu cầu với giá trị 4,5% tiền hàng trước thuế ghi trên mỗi hoá đơn. Sau khi thu được tiền, trừ chi phí mua hoá đơn, các đối tượng chia nhau hưởng phần chênh lệch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.