Ngoài việc thẩm tra về các mốc thời gian công tác tại DongA Bank, trước câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX): Có quy định tiền tăng vốn DongA Bank phải dùng từ nguồn nào không, hay nguồn nào cũng được, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DongA Bank cho biết, trong một số khoảng thời gian, chưa quy định rõ nguồn tiền tăng vốn.

.

Sau đó, NHNN có ban hành cổ đông không được vay tiền ngân hàng để mua vốn tại chính ngân hàng đó.

Tuy nhiên, bị cáo không nhớ rõ nguồn tiền được quy định như thế nào, chỉ quy định là nguồn tiền phải rõ ràng. Rõ ràng ở đây tức nguồn tiền hợp pháp.

Liên quan đến mối liên hệ giữa ông Bình và Vũ “nhôm”, cáo trạng đã ghi nhận ông Bình “bắt tay” với Vũ “nhôm” chiếm đoạt gần 490 tỷ đồng, bao gồm cho Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần DAB và 13,4 triệu USD.

Hiện bên cạnh khoản tiền hàng trăm tỷ chưa trả thông qua việc mua lại cổ phần DAB, Vũ “nhôm” vẫn đang thiếu ông Bình hơn 13,4 triệu USD.

Cáo trạng ghi nhận, ông Bình đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 283,4 tỷ đồng của DongA Bank trong việc mua số ngoại tệ trên chuyển cho Vũ “nhôm”.

Vũ “nhôm” thừa nhận có vay của cá nhân ông Bình 13,4 triệu USD và đến nay chưa trả.

Ngoài số tiền 13,4 triệu USD trên, ông Bình và Vũ “nhôm” còn thống nhất để Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DongA Bank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongA Bank. Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DongA Bank. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DongA Bank xuất quỹ cho Vũ “nhôm” và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DongA Bank để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DongA Bank.

Trong phiên tòa ngày 28/11, chủ tọa yêu cầu cách ly bị cáo Vũ “nhôm” với bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ và thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank) tại trại tạm giam và cách ly tại tòa để xét hỏi.