
-
Đồng Nai: Bắt băng nhóm làm giả hàng trăm loại giấy tờ từ sổ đỏ đến căn cước công dân
-
Đầu tư tiền ảo Kittyrun, hàng ngàn nhà đầu tư “nạp” 490 tỷ đồng tiền thật
-
Lợi dụng vụ việc tại CIC, tung nhiều thông tin giả về “lộ dữ liệu”
-
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 4.500 tỷ đồng
-
Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” -
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Trần Văn Thức
Theo cáo trạng, bà Dung liên quan tới chuỗi sai phạm của chồng, tuy nhiên cơ quan công tố và chính bà Dung khai nhận là do ông Bình tự ý dùng tên bà trong các giao dịch của ông Bình.
Cụ thể, với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB trên 1.200 tỷ đồng trong vụ việc Trần Phương Bình mua 74.000 cổ phần DAB từ năm 2007 đến năm 2014, ngày 25/12/2007, ông Bình chỉ đạo thuộc cấp lập phiếu thu khống 12 tỷ đồng mua 200.000 cổ phần DAB, đứng tên vợ là bà Cao Thị Ngọc Dung.
![]() |
. |
Ngoài bà Dung, trong ‘phi vụ’ chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng này, từ ngày 30/5/2007 đến ngày 25/12/2007, ông Bình chỉ đạo thuộc cấp lập bảng kê kiêm phiếu thu, thu khống tổng số 374 tỷ đồng để Trần Phương Bình mua tổng số 5,3 triệu cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Bình và người thân khác gồm có: Cao Ngọc Liên – bố vợ ông Trần Phương Bình; Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Giao đều là con gái của ông Bình.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra không làm việc được với hai con gái của ông Bình bà Dung là Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao do hai người này đang định cư tại Australia.
Theo đó, ngày 10/12/2007, bộ sậu ông Bình lập phiếu thu khống 31,3 tỷ đồng mua 523.000 cổ phần DAB đứng tên ông Cao Ngọc Liên là bố vợ của ông Trần Phương Bình. 8 ngày sau, tiếp tục lập phiếu thu khống gần 78 tỷ đồng mua gần 1.300 cổ phần DAB đứng tên con gái ông Bình là Trần Phương Ngọc Thảo.
Cũng theo cáo trạng, trong ngày ngày 18/12/2007, ông Bình tiếp tục thực hiện lập phiếu thu khống 64 tỷ đồng mua 1.000 cổ phần DAB đứng tên con gái khác của ông Bình là Trần Phương Ngọc Giao.
Khi Cơ quan điều tra phá án, người nhà ông Bình khẳng định, không ký chứng từ nộp tiền, không nộp tiền mua cổ phần, số tiền mua trên 3 triệu cổ phần DAB.

-
Dự án King Bay và cú “ngã ngựa” của hàng loạt quan chức ở Đồng Nai - Bài 1: Hành trình của Dự án King Bay
-
Đồng Nai: Bắt băng nhóm làm giả hàng trăm loại giấy tờ từ sổ đỏ đến căn cước công dân
-
Đầu tư tiền ảo Kittyrun, hàng ngàn nhà đầu tư “nạp” 490 tỷ đồng tiền thật
-
Lợi dụng vụ việc tại CIC, tung nhiều thông tin giả về “lộ dữ liệu”
-
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 4.500 tỷ đồng -
Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” -
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Trần Văn Thức -
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Phơi bày cơ chế xin - cho -
Thêm một Trung tâm Pháp y tâm thần thuộc Bộ Y tế có vi phạm -
Công an Quảng Trị khởi tố vụ án mua bán hoá đơn khống trị giá 50 tỷ đồng -
TP.HCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau sự cố tại CIC
-
Khám phá sức hút của SeASoul - Thẻ Visa 2in1 đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm
-
E.SUN Bank - Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
PVCFC mở rộng thị phần tại Campuchia
-
Panasonic Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025
-
Đà Nẵng "sôi sục" trước đợt tuyển dụng nửa cuối năm 2025
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam