Chiều 3/4, Đại tá Trần Mưu – Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thuận – Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà (Quảng Đà Land, trụ sở số 155 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Thuận.

Lực lượng công an TP. Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam đối với bà Thuận.

Trước đó, tháng 2/2019, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng sau khi xác minh, điều tra đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Bích Thuận về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quyết định khởi tố được Viện KSND TP.Đà Nẵng phê chuẩn vào ngày 3/4.

Theo điều tra ban đầu, mặc dù không được UBND TP.Đà Nẵng giao chủ trương đầu tư dự án tại khu vực đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhưng Thuận đã chỉ đạo nhân viên vẽ ra dự án ma mang tên: dự án “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ”.

Trong đó, công ty của Thuận đã lập sơ đồ chi tiết giả, thực hiện việc phân lô với các diện tích khác nhau từ 80m2/lô – 120m2/lô và giới thiệu dự án đến khách hàng. Cơ quan công an xác định, thông qua đơn vị môi giới, Thuận đã nhận tiền cọc 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân của khách hàng. Ngay sau khi sự việc bị phát hiện, Thuận có trả lại tiền cọc cho một số khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuận.

Đầu tháng 1/2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án ma trên đường Đô Đốc Lân. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến nay, công ty của bà Thuận vẫn ngang nhiên rao bán những lô đất ở dự án trên. Thậm chí, nhiều lô đất còn được tăng giá so với trước đây khiến nhiều nạn nhân bị dính bẫy lừa. Theo một cán bộ điều tra, mỗi lô đất, công ty bà Thuận ra giá từ 2,3 – 2,5 tỷ đồng và yêu cầu khách phải đặt cọc mua đất từ 100-300 triệu đồng/lô. Sau khi nhận tiền cọc thì Thuận chiếm đoạt.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.