Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (sinh năm 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Cùng với đó, các bị can khác bị truy tố trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990), cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thuỳ Linh (sinh năm 1981), cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987), cùng là lao động tự do, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm về tội “Rửa tiền” theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Nâng khống vốn điều lệ, huy động hơn 1.726 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hoà đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Nhóm bị can thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh, cung cấp các tài liệu, slide giới thiệu chiến lược kinh doanh do Linh và Hương xây dựng với nội dung không đúng sự thật. Các tài liệu này thể hiện doanh nghiệp đang phát triển mạnh, mở rộng nhiều chi nhánh, hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao… nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Khách hàng được giới thiệu rằng khi chuyển tiền nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được hưởng lợi tức với lãi suất hấp dẫn từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng; được cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và có thể rút vốn trước thời hạn.

Tuy nhiên, thực tế sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được ghi tên trong sổ cổ đông, không có quyền của cổ đông theo quy định.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, các bị can đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

266 bị hại bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Quá trình điều tra, 266 người đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng.

Trong số này, các bị can đã chi trả hơn 213 tỷ đồng tiền lợi nhuận. Số tiền còn lại hơn 757 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền đặc biệt lớn.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, cáo trạng xác định hai bị can này không có chức năng, nhiệm vụ và không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể giúp Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tin tưởng vào thông tin này, Hương đã đưa cho Lan và Tú tổng số tiền 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Lan và Hương đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp lý. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt, trong đó sử dụng 9,5 tỷ đồng để mua một căn hộ tại Royal City; đồng thời gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền do phạm tội mà có.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Lan cấu thành các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Các bị can còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.