Ngày 3/1/2025, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng liên quan đến các dự án bất động sản "ma" do Giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm thực hiện.

Trong vụ án này, Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, các bị cáo mua đất nông nghiệp, đất trồng cây, ao hồ..., ký hợp đồng đặt cọc và kéo dài thời gian để không hoàn tất chuyển nhượng. Các bị cáo lập bản vẽ, phân chia đất thành nhiều nền thổ cư giả, rao bán dự án không có thật để chiếm đoạt tiền của 592 cá nhân, với tổng số tiền hơn 834 tỷ đồng.

Các bị cáo tại toà.

Nhung bị xác định là chủ mưu, chỉ đạo Công ty Angel Lina và Hoàng Gia lập 18 dự án "ma", chiếm đoạt hơn 539 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại phần thẩm vấn, Nhung cho rằng, bản thân không phải là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, mà chỉ có vai trò như các bị cáo khác.

Theo trình bày của bị cáo Nhung, bản thân bị cáo không điều hành các hoạt động tại Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia. Mọi hoạt động đều thực hiện theo chỉ đạo của ông Hoàng Ngọc Tuấn và Trần Thị Mỹ Hiền. Bị cáo gọi Trần Thị Mỹ Hiền là mẹ, xem như gia đình, thường giúp đỡ nhau trên thương trường. Do đó, khi biết Hiền bị tâm thần, Nhung đã giúp đỡ Hiền ký khống một loạt hợp đồng chuyển nhượng dự án. Vì tin tưởng nên khi ký các hợp đồng đã không xem lại các thủ tục, giấy tờ.

Đối với số tiền thu được từ việc bán dự án, Nhung dùng trả cho môi giới, mua dự án mới và chi trả các chi phí khác phục vụ hoạt động của công ty. Theo bị cáo Nhung, các bị hại trong vụ án biết rõ pháp lý của các dự án chưa đầy đủ nhưng vẫn ký hợp đồng và các khách hàng mua dự án là muốn đầu cơ, không có nhu cầu ở thực tế.

Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Hoàng Gia và Hoàng Kim Land) bị cáo buộc lừa đảo hơn 285 tỷ đồng qua các dự án bất hợp pháp. Do bị cáo Hiền mất năng lực hành vi dân sự và đang điều trị bệnh theo quyết định ngày 10/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm đình chỉ điều tra với bị cáo này, chờ phục hồi điều tra khi sức khỏe ổn định. Về hai người giám hộ của Hiền (LXT và NTH), Cơ quan điều tra đã tách hành vi liên quan để tiếp tục điều tra dấu hiệu đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng (cựu luật sư) và Lý Văn Sinh (Trưởng bộ phận pháp lý Công ty Angel Lina) bị truy tố vai trò đồng phạm giúp sức. Bị cáo Hoàng từng làm luật sư tư vấn pháp lý cho Hiền, sau đó đứng tên giám đốc Công ty Hoàng Gia, tham gia ký hợp đồng bán đất nền "ma". Hoàng giúp Hiền chiếm đoạt hơn 504 triệu đồng và cùng đồng phạm thu lợi bất chính 16,6 tỷ đồng.

Lý Văn Sinh bị cáo buộc ký hợp đồng với một bị hại, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Lý Văn Sinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai thêm không hưởng lợi từ số tiền trên. Quá trình làm việc tại công ty, bị cáo Sinh chỉ hưởng lợi 155 triệu đồng từ việc kiểm duyệt hợp đồng theo thỏa thuận với Nhung. Bị cáo đã khắc phục hậu quả 303 triệu đồng.