Ngày 6/1, phiên toà xét xử các bị cáo là Giám đốc, đại diện Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia cùng đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bước sang phần tranh luận.

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xác định Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc, đại diện Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và các đồng phạm đã tìm mua những thửa đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ... và đặt cọc, thanh toán một phần, rồi viện nhiều lý do để không hoàn tất việc chuyển nhượng.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, nhưng Hiền và Nhung đã chỉ đạo các đồng phạm vẽ, lập các dự án không có thật và thực hiện ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiền của khách hàng và chiếm đoạt.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc, đại diện Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) trao đổi với luật sư tại toà.

Các bị cáo đã lập 18 dự án "ma" và ký thỏa thuận chuyển nhượng cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng. Trong đó, Nhung là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng hai pháp Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia chiếm đoạt gần 540 tỷ đồng; Hiền chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.

Với tư cách Giám đốc, đại diện Công ty Hoàng Kim Lan, Hạnh đã giúp sức cho Hiền lập 7 dự án không có thật, ký 158 hợp đồng lừa bán đất nền cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt 184 tỷ đồng.

Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Nhung, Hạnh và Hồ Văn Thắng (người tự nhận chủ đất góp vốn với Nhung để làm dự án ma). 6 bị cáo còn lại bị đề nghị 12-20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên buộc bị cáo Nhung bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 593 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình xét xử, bị cáo Nhung khai hành vi sai phạm là do hạn chế về nhận thức pháp luật. Bị cáo còn cho rằng, bản thân cũng là người đầu tư, bỏ tiền ra ký hợp đồng mua lại từ Hiền để đầu tư, sau đó chuyển nhượng lại cho khách hàng khác.

Bị cáo cũng khai rằng bản thân gọi Trần Thị Mỹ Hiền là mẹ, xem như gia đình, thường giúp đỡ nhau trên thương trường. Do đó, khi biết Hiền bị tâm thần, Nhung đã giúp đỡ Hiền ký khống một loạt hợp đồng chuyển nhượng dự án. Vì tin tưởng nên khi ký các hợp đồng đã không xem lại các thủ tục, giấy tờ.

Đối với số tiền thu được từ việc bán dự án, Nhung dùng trả cho môi giới, mua dự án mới và chi trả các chi phí khác phục vụ hoạt động của công ty.

Theo bị cáo Nhung, các bị hại trong vụ án biết rõ pháp lý của các dự án chưa đầy đủ nhưng vẫn ký hợp đồng và các khách hàng mua dự án là muốn đầu cơ, không có nhu cầu ở thực tế.

Các bị cáo khác trong đó có 2 luật sư phụ trách pháp lý của các công ty thừa nhận hành vi, đã khắc phục một phần hậu quả, bồi thường một phần trách nhiệm.

Liên quan đến vụ án, bà Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc đại diện Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) bị xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land.

Tuy nhiên, bà này đang phải chữa bệnh bắt buộc do bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp (bệnh tâm thần mãn tính) nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào điều trị bệnh xong sẽ xử lý.