Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (Công ty Nha khoa Đại Nam).

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Hồ Ngọc Tiên Trung (sinh năm 1972) lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín.

Thêm vào đó, Trung chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Hệ thống nha khoa thẩm mỹ Đại Nam bị cáo buộc giả mạo xuất xứ phôi răng sứ, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (sinh năm 1998) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc, nhằm che giấu hành vi gian dối.

Quá trình điều tra cũng xác định, Hồ Ngọc Tiên Trung lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt.

Cụ thể, doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng (sinh năm 1974) và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn nhằm trốn thuế.

Trước đó, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở chính tại số 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TP. HCM.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh nêu trên; Thái Hữu Văn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Đàm Thị Bích Hằng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.