Chiều 10/12, Công an TP. Hà Nội thông tin chính thức vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với quy mô lên đến hàng ngàn tỷ đồng, liên quan đến Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hay còn được biết đến là Tiktoker Mr Pips).

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại Phnom-penh (Campuchia), sau đó thành lập nhiều “công ty ma”, đặt trụ sở tại nhiều tỉnh, thành.

Tiktoker Mr Pips tên thật là Phó Đức Nam, nổi tiếng với các hình ảnh khoe tiền, siêu xe, dạy đầu tư tài chính. Ảnh: CAHN

Trong số này, một công ty tại TP. HCM được sử dụng làm bình phong và khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (gồm 24 văn phòng ở Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).

Đáng nói, công ty này không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Theo tài liệu điều tra, mỗi ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h - 21h. Các đối tượng tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Các trang mạng này về bản chất đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý. Mỗi sàn giao dịch đều kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 (là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới).

Quá trình hoạt động, các đối tượng tuyển và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng...). Các bộ phận này hoạt động bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua ứng dụng Zalo, Telegram...

Đường dây lừa đảo của Mr Pips dùng thủ đoạn cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định, rồi chiếm đoạt.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều bất động sản, tiền, vàng, siêu xe với tổng giá trị lên tới hơn 5.200 tỷ đồng. Ảnh: CAHN

Ban đầu, Nam và đồng phạm dụ dỗ khách giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi rồi rút tiền được, sau đó chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch.

Khi nhà đầu tư thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật để họ tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Cho đến khi khách không còn khả năng về tài chính, nhóm lừa đảo chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo Công an TP. Hà Nội, đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng, trong đó có số lượng lớn vàng, tiền mặt, siêu xe, bất động sản và các đồ vật có giá trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời khởi tố 31 bị can về các tội danh trên.