Sáng 3/12, Toà án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tại giai đoạn 1.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), bản án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo có kháng cáo về các tội vi phạm quy định về cho vay, đưa - nhận hối lộ, tham ô tài sản là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Các bị cáo tại toà.

Căn cứ vào chứng cứ, lời khai của các bị cáo tại tòa đã xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng và trở thành người có quyền quyết định cao nhất tại ngân hàng SCB. 

Lợi dụng điều này, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo SCB như: Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn… dùng thủ đoạn rút tiền ra khỏi SCB để chiếm đoạt, phục vụ mục đích của mình, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB.

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn. Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù tội Đưa hối lộ và tử hình tội Tham ô tài sản. Tòa buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là tử hình, là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan có thêm tình tiết giảm nhẹ mới như: có chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thể hiện sự ăn năn hối cải, quyết tâm khắc phục hậu quả vụ án khi đưa dự án 6A Bình Chánh và 658 mã tài sản không đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào tại SCB vào khắc phục hậu quả, có các phương án xử lý tài sản…

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 03 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì tới thời điểm xét xử phúc thẩm, bị cáo phải khắc phục được ít nhất ba phần tư số tiền tham ô 304.000 tỷ, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng… thì HĐXX mới có căn cứ để giảm án cho bị cáo. 

Song, tới thời điểm xét xử phúc thẩm, các tài sản mà bị cáo dùng để khắc phục hậu quả vụ án chưa có pháp lý đầy đủ, chưa xác định được giá trị cụ thể nên chưa có cơ sở tính vào tỷ lệ khắc phục hậu quả vụ án. 

Vì vậy, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo tiếp tục khắc phục được hậu quả vụ án, đáp ứng tỷ lệ theo quy định pháp luật thì cấp có thẩm quyền có cơ sở giảm án cho bị cáo theo điểm c khoản 3 Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đối với bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), HĐXX cho rằng, vì có mối quan hệ với bị cáo Lan nên đã ký hồ sơ dùng tài sản của mình để đảm bảo các khoản vay tại SCB, dẫn đến khoản vay không có khả năng thu hồi.

Bị cáo Chu Lập Cơ là người nước ngoài, là một trong những doanh nhân Hồng Kông đầu tiên tại Việt Nam. Bị cáo có công sức lớn trong việc hỗ trợ vắc xin Covid-19, có công trong tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã khắc phục thêm 10 tỷ đồng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cũng theo tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, làm sai lệch báo cáo thanh tra và nhận tiền từ bị cáo Trương Mỹ Lan 4 lần thông qua Võ Tấn Hoàng Văn. Tổng số tiền bị cáo Nhàn đã nhận là 5,2 triệu USD. Hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho SCB hơn 500.000 tỷ đồng. 

“Phúc thẩm, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới: gia đình có công với cách mạng, nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Nhưng xét thấy tính chất, mức độ hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến uy tín của Đảng, của Nhà nước, ảnh hưởng tới an sinh xã hội. Từ đó không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị Nhàn”, đại diện HĐXX phúc thẩm nhận định.