Liên quan tới vụ án của Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), Công an TP. Hà Nội cho biết, đã bắt được đồng phạm cầm đầu trong vụ án là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), khi bị can này đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án liên quan tới đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế, do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, vừa được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin.

Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter), đồng phạm cầm đầu vụ án với Phó Đức Nam, đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Philippines.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đối tượng Lê Khắc Ngọ đã bị Công an TP. Hà Nội phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ, cùng một số đồng phạm.

Hiện nay, Công an TP. Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã cấu kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, tổ chức, vận hành một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế hoạt động tinh vi, có tổ chức, với nhiều tầng nấc và phân vai rõ ràng.

Nam và Ngọ dùng hình ảnh cá nhân, xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội, tạo vỏ bọc là “chuyên gia tài chính”, “cao thủ giao dịch”, dùng các video phân tích thị trường để thu hút người nhẹ dạ.

Sau khi chiếm lòng tin của nhà đầu tư, các đối tượng hướng nạn nhân tham gia vào những sàn giao dịch quốc tế do chính nhóm bị can điều hành hoặc thao túng. Nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao, giao dịch an toàn, có chuyên gia hỗ trợ 24/7.

Thực chất, toàn bộ tài khoản, dữ liệu và kết quả giao dịch đều do nhóm của Nam và Ngọ kiểm soát, can thiệp, khiến người chơi liên tục thua lỗ và mất trắng.

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và nhiều đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 12/2024.

Không chỉ trực tiếp dụ dỗ, nhóm của Nam còn tuyển dụng cộng tác viên, xây dựng đội ngũ “tư vấn” nhằm mở rộng mạng lưới. Các đối tượng trong đường dây được giao nhiệm vụ tìm kiếm người có nhu cầu đầu tư, đưa vào nhóm kín trên Telegram, Zalo, hướng dẫn nạp tiền và thao túng tâm lý để nhà đầu tư nạp thêm.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố nhiều bị can tham gia vào hệ thống vận hành, hỗ trợ cho Nam và Ngọ, trong đó có hàng ngàn nhân viên, chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Đáng chú ý, mới đây cơ quan chức năng đã bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ), khi đối tượng này lẩn trốn tại Thái Lan và đang tìm cách trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là một trong những người giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý nhóm cộng tác viên, trực tiếp liên hệ, dụ dỗ nhiều người tham gia vào các “room tín hiệu”.

Tháng 8 vừa qua, Tổ công tác của Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận, dẫn giải đối tượng về nước, hoàn tất các thủ tục tố tụng, bắt giữ Thêu theo quy định để phục vụ điều tra.

Liên quan tới vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản có tổng giá trị hơn 5.300 tỷ đồng; đồng thời tiến hành xác minh nhiều tài khoản, bất động sản và tài sản có giá khác tại nước ngoài của các đối tượng cầm đầu.