“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công

“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 4: Đại án vẫn chưa dừng lại

Không chỉ tách để điều tra việc lập khống dự án nhằm vay vốn tại SCB, cơ quan công an cũng tách vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), của Hội đồng Thành viên Vinafood II để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

TIN LIÊN QUAN

Từ năm 2020, Báo Đầu tư đã có loạt bài điều tra vụ việc và mới đây, cơ quan chức năng đã chính thức “phơi sáng” chiêu thức của Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) khi thâu tóm hơn 6.200 m2 đất công của Vinafood II với giá hơn 730 tỷ đồng, cấp tốc lướt sóng ẵm ngay gần 1.000 tỷ đồng. Đất vàng sau đó tiếp tục qua tay nhiều công ty, đẩy giá lên hơn 2.000 tỷ đồng. Chưa hết, trên mảnh đất đó “mọc” ra dự án khống, nhưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn vẫn giải ngân hơn 6.000 tỷ đồng.

Bài 4: Đại án vẫn chưa dừng lại

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã tách vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của Bộ NN&PTNT để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Dấu hiệu buông lỏng quản lý của cơ quan chủ quản

Liên quan vụ “hô biến” đất công ở Vinafood II gây thất thoát cho Nhà nước 970 tỷ đồng, theo xác minh của cơ quan điều tra, tại Văn bản số 4089/VP-TCT ngày 11/12/2015 của Vinafood II gửi Bộ NN&PTNT thể hiện nội dung: Vinafood II đã dùng một phần giá trị quyền sử dụng đất trị giá 160 tỷ đồng để góp 20% vốn với Công ty Việt Hân, thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn và chuyển nhượng phần còn lại của quyền sử dụng đất trị giá 570 tỷ đồng.

Một mảnh đất vàng của Vinafood II đã sang tay tư nhân, hiện vẫn bỏ hoang chưa xây dựng dự án.

Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT không có văn bản nhắc nhở, ngăn chặn Vinafood II về việc chuyển nhượng một phần giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty Việt Hân Sài Gòn, cũng như không thực hiện giám sát, kiểm tra đối với việc chuyển nhượng, góp vốn nêu trên của Vinafood II là chưa thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của bộ chủ quản.

Việc này dẫn đến, ngày 23/12/2015, Vinafood II đã ký hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Việt Hân Sài Gòn trái pháp luật, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Cơ quan chức năng cho hay, chứng cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra chưa có đủ cơ sở để xác định các cá nhân thuộc Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp cùng với bị can Đinh Trường Chinh để thỏa thuận, thống nhất với Vinafood II; cũng như không có cơ sở để xác định công ty này và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam có liên quan đến việc Vinafood II góp vốn, chuyển nhượng vốn góp và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Việt Hân. Do vậy, cơ quan công an cũng tách hành vi có liên quan của một số cá nhân tại 2 đơn vị này để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đối với 2 cựu lãnh đạo Vinafood II, cơ quan chức năng cho hay, trong quá trình điều tra, có cơ sở xác định hành vi sai phạm của bị can Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí (cùng vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí), nhưng chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ chứng minh 2 bị can này được hưởng lợi ích vật chất hoặc phi vật chất.

Bên cạnh đó, ngày 27/6/2017, Bộ NN&PTNT đã ban hành Kết luận thanh tra số 5278/KL-BNN-TTr, nhưng kết luận chỉ nêu Vinafood II có sai phạm trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, không đề cập đến sai phạm của doanh nghiệp này trong việc góp vốn, chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 cơ sở nhà, đất.

Quá trình điều tra đến nay chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ để xác định Bộ NN&PTNT có hay không có văn bản chỉ đạo về nội dung liên quan đến việc Vinafood II chuyển nhượng trái pháp luật một phần giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty Việt Hân Sài Gòn; cũng như chưa làm rõ được trách nhiệm kiểm tra, giám sát của bộ này đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn của Vinafood II.

Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã tách vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm nêu trên của Bộ NN&PTNT để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm soát Vinafood II trong “tầm ngắm”

Theo xác minh của cơ quan công an, Hội đồng Thành viên Vinafood II đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 5/2/2015, thống nhất chủ trương lựa chọn đối tác hợp tác để thực hiện việc góp vốn, thoái vốn là Công ty Việt Hân.

Ngày 11/2/2015, Hội đồng Thành viên Vinafood II có văn bản trình Bộ NN&PTNT xin chấp thuận hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép Vinafood II được dùng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 4 cơ sở nhà, đất này góp vốn với Công ty Việt Hân để thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn, tiếp tục triển khai thực hiện dự án; chuyển chủ đầu tư và chuyển quyền sử dụng đất nhằm thu hồi vốn đầu tư.

Cơ quan công an cho hay, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được đến nay chưa chứng minh được sai phạm của các thành viên Hội đồng Thành viên Vinafood II là do động cơ vụ lợi, nhưng có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Để có đầy đủ cơ sở pháp lý vững chắc, đảm bảo sự thận trọng, khách quan, toàn diện trong việc đánh giá, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Thành viên, cơ quan điều tra đã tách hành vi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm nêu trên để tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Tương tự, với 2 kiểm soát viên tại Vinafood II (được Bộ NN&PTNT bổ nhiệm), phải thực hiện kiểm tra, giám sát về trình tự, thủ tục thực hiện góp vốn, thoái vốn, để có thể phát hiện sai phạm của Vinafood II.

Song, 2 kiểm soát viên đã không thực hiện theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn, dẫn đến việc không phát hiện được sai phạm, từ đó không báo cáo với cơ quan đại diện chủ sở hữu cấp trên là Bộ NN&PTNT để có biện pháp ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sai phạm, thiếu sót. Hành vi thiếu trách nhiệm nêu trên đã dẫn đến hậu quả thiệt hại cho tài sản nhà nước với số tiền đặc biệt lớn là 970 tỷ đồng.

Hai kiểm soát viên đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm nêu trên và cho biết, họ không có thực quyền, do thiếu trách nhiệm đã không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chứ không vụ lợi.

Cơ quan công an cũng đã tách hành vi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của kiểm soát viên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

“Soi” trách nhiệm Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM

Cũng theo cơ quan công an, qua điều tra nhận thấy, các cá nhân thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM trong quá trình thực hiện cập nhật biến động quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 4 khu đất từ Vinafood II sang cho Công ty Việt Hân Sài Gòn đã có sai phạm.

Cụ thể, mặc dù hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 23/12/2015 giữa Vinafood II và Công ty Việt Hân Sài Gòn thể hiện việc Vinafood II chuyển nhượng một phần giá trị quyền sử dụng đất trị giá 570 tỷ đồng là trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNT, nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai đã không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đăng ký với các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nên không phát hiện được sai phạm, do đó vẫn thực hiện cập nhật biến động sang tên chủ quyền sử dụng đất trái pháp luật cho Công ty Việt Hân Sài Gòn vào ngày 25/3/2016.

Theo cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cùng cấp, cơ quan chức năng đề nghị truy tố Đinh Trường Chinh về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hậu quả thiệt hại của vụ án là 970 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho biết, trong quá trình điều tra, Đinh Trường Chinh không thừa nhận hành vi sai phạm. Được biết, bị can Đinh Trường Chinh từng có 4 tiền sự, 2 tiền án.

Trong hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thể hiện việc chuyển nhượng một phần giá trị quyền sử dụng đất và góp vốn bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất, nhưng thực tế khu đất chưa thực hiện việc đo đạc, tách thửa, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng phần. Do đó, việc Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn thực hiện cập nhật biến động chủ quyền sử dụng đất cho Công ty Việt Hân Sài Gòn là vi phạm Luật Đất đai 2013.

Việc cập nhật biến động sang tên, khi chưa thực hiện việc cập nhật đổi tên chủ thể sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai 2013 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cập nhật biến động chủ quyền sử dụng đất dựa trên hợp đồng dân sự vô hiệu là không đảm bảo căn cứ pháp lý.

Hành vi sai phạm nêu trên đã dẫn đến việc thúc đẩy giao dịch góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật được thực hiện trót lọt, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước với số tiền là 970 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Để có đầy đủ cơ sở pháp lý, cũng như đảm bảo sự thận trọng, khách quan, đánh giá đúng bản chất hành vi sai phạm, cơ quan công an đã tách hành vi này để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.