Ngày 8/1, Toà án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chung, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB (Công ty DCB), Nguyễn Văn Phú (bạn của Chung) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Toà án nhân dân TP.HCM đã thụ lý và dự kiến đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nguyễn Văn Chung bị cáo buộc về hành vi lừa bán đất nền không thuộc sở hữu của mình cho nhiều người, chiếm đoạt 85,7 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Chung, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB (Công ty DCB), Nguyễn Văn Phú (bạn của Chung) tại toà.

Theo cáo trạng, Công ty DCB của Chung có ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật. Tháng 3/2018, Chung đặt cọc mua một diện tích lớn đất nông nghiệp tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. 

Các thửa đất này là đất trồng lúa, thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để thực hiện dự án, chưa đủ điều kiện để tách thửa, hợp đồng đặt cọc giữa Chung và chủ đất sau đó bị hủy.

Tuy nhiên, Chung vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB tự lập bản vẽ phân lô, ký các hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh... với 32 khách hàng để chiếm đoạt 46,8 tỷ đồng.

Tương tự, Chung đặt cọc mua nhiều thửa đất khác tại quận Bình Tân, Tân Phú nhưng giao dịch không thực hiện được, hoặc đất thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh... không có khả năng chuyển mục đích sử dụng. 

Dù vậy, Chung vẫn sử dụng pháp nhân công ty lập bản vẽ, phân lô bán cho người khác để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan công tố xác định, Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng sang nhượng nhà đất với tổng cộng 45 khách hàng, thu 85,7 tỷ đồng. Hiện đã trả lại 3,9 tỷ, còn chiếm đoạt 81,8 tỷ. 

Từ năm 2015 đến nay, Chung không có đất để giao, cũng không trả lại tiền cho khách hàng, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Đối với Nguyễn Văn Phú, dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với thửa đất ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với khách hàng, giúp sức cho ông Chung chiếm đoạt 500 triệu đồng của 1 khách hàng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.