Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa cho biết, liên quan đường dây cho vay “tín dụng đen” với lãi suất gần 2.000 %/năm do người nước ngoài cầm đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna, Bugaevskiy Tymur ( cùng quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang, Nguyễn Thị Nhất Phương (cùng ngụ TP.HCM ) và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan công an, năm 2019, đối tượng Katerynchyk Roman (quốc tịch Ukraine) nhập cảnh vào Việt Nam và thành lập Công ty TNHH TM&DV Lợi Tín, cấu kết với nhóm người Việt Nam, trong đó có Lê Thanh Huỳnh Cang và Nguyễn Thị Nhất Phương để hoạt động cho vay "tín dụng đen" qua hệ thống phần mềm.

Tháng 4/2023 Công ty Lợi Tín bị Tổ công tác liên ngành của UBND TP Thủ Đức-TP.HCM kiểm tra hành chính nên Katerynchyk Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và dừng hoạt động Công ty TNHH TM&DV Lợi Tín. 

Cán bộ Công an lấy lời khai Kravchuk Iryna (bên trái).

Sau đó, nhóm này lập 4 công ty (Công ty TNHH thương mại dịch vụ IXORA; Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn CACTUS và Công ty TNHH dịch vụ VINEX) để vận hành quy trình cho vay nặng lãi khép kín. Tiếp đó, Katerynchyk Roman chỉ đạo Kravchuk Iryna và Bugaevskiy Tymur nhập cảnh vào Việt Nam để quản trị hệ thống và điều hành quy trình kỹ thuật của 4 công ty trên. Còn  Katerynchyk Roman Roman chỉ đạo, điều hành từ nước ngoài thông qua phần mềm.

Qua điều tra xác định, từ năm 2019, Katerynchyk Roman đưa Lê Thanh Huỳnh Cang 400.000 USD để hoạt động cho vay lãi nặng. Tháng 4/2023, Katerynchyk Roman  chỉ đạo Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Cyprus. Đến nay nhóm của Katerynchyk Roman đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền này, Katerynchyk Roman dùng chi trả lương nhân viên, hoạt động công ty và chuyển ra nước ngoài.