Băng nhóm "tín dụng đen" cho vay gần 4.000 tỷ đồng này có tổ chức, quy mô rất lớn, “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt giam 2 đối tượng người nước ngoài và 28 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất gần 2.000%

Sau khi có văn bản của Bộ Công an về phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Quảng Nam đã gửi công văn đến các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

Nhân viên ngân hàng này cấu kết với một số đối tượng cho vay lãi với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày và tổ chức siết nợ với hình thức ném chất bẩn như: luyn dầu, trứng gà thối vào nhà, cửa và nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng qua mạng internet quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với khoảng 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là gần 200%/năm.

Với mức lãi suất cho vay 1%/ngày, tương đương 365%/năm, 2 bị can cho vay nặng và tham gia tại Đà Nẵng vừa bị khởi tố và khám xét nơi cư trú.

Trong văn bản vừa ban hành, Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng mở rộng sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nhằm hạn chế “tín dụng đen". Ngoài ra, các công ty tài chính cũng phải chấp hành nghiêm các quy định về cho vay tiêu dùng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Tín dụng đen gây nhức nhối tại nhiều địa phương. Nguy hiểm hơn, vấn nạn với sự tham gia của các băng nhóm giang hồ hình thành các tập đoàn xã hội đen tạo nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.