
-
Vàng giảm mạnh phiên cuối tuần do sức khỏe đồng đôla Mỹ hồi phục mạnh
-
Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 5 triệu đồng/lượng
-
Doanh nghiệp, nhà băng “ngóng” sửa quy định cơ cấu lại nợ
-
Tiền rẻ vẫn ào ạt chảy vào ngân hàng -
Vàng tăng nhẹ, USD quay đầu giảm -
Thống đốc nói gì về tăng vốn và cổ phần hóa của Agribank
![]() |
Lừa đảo đa cấp forex, tiền ảo có dấu hiệu gia tăng theo sức nóng của kênh đầu tư này |
Lập sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo, hứa hẹn hoa hồng khủng
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã phát hiện một số đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa vừa phá Chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Vũ Đức Đạt, sinh năm 1985 ở phường Láng Hạ, quận Đồng Đa, thành phố Hà Nội; Trần Văn Thành, sinh năm 1989 ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và Nguyễn Vĩnh Khiêm, sinh năm 1985 ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu: Tháng 11/2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình Website: Tradenew.io dưới dạng là sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Ngoài các chức năng giao diện tương tự các sàn đầu tư tài chính khác, Thành đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp và kết quả giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ lệ % theo mong muốn của người quản lý (admin). Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã thuê máy chủ dữ liệu (data sever) cho trang Website: Tradenew.io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư.
Sau khi hoàn thành xong website: Tradenew.io, Khiêm bàn giao tài khoản admin cho Thành quản lý và sử dụng từ đầu tháng 1/2020 và đến tháng 4/2020 thì bán lại cho Vũ Đức Đạt. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, Đạt đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io. Tại đây, Đạt tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là "Leader" cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % "hoa hồng" triết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4...
Cam kết hoàn vốn, can thiệp vào tài khoản, cướp tiền nhà đầu tư
Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.
Với thủ đoạn này, Đạt và các đối tượng trong đường dây này đã quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch trên sàn Tradenew.io. Số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500đ/01$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500đ/01$.
Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho các bị hại (hứa hoàn lại 90% vốn cho nhà đầu tư nếu xảy ra rủi ro) nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.
Theo số liệu thống kê, đến khi bị bắt giữ đã có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này đã làm đơn tố giác bọn chúng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng của họ. Đồng thời, Cơ quan Công an còn phát hiện tổng số tài khoản user đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

-
Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 5 triệu đồng/lượng -
Doanh nghiệp, nhà băng “ngóng” sửa quy định cơ cấu lại nợ -
Tiền rẻ vẫn ào ạt chảy vào ngân hàng -
Vàng tăng nhẹ, USD quay đầu giảm -
Thống đốc nói gì về tăng vốn và cổ phần hóa của Agribank -
7 lần giảm lãi suất, 9 lần giảm phí, Agribank vẫn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận
-
1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bộ Chính trị đã cân nhắc kỹ nhân sự "đặc biệt"
-
2 [Infographic] Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
-
3 Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII
-
4 Khai mạc Hội nghị Trung ương 15: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Đại hội XIII
-
5 Tiền rẻ vẫn ào ạt chảy vào ngân hàng
-
Đánh thức tiềm năng du lịch biển Quảng Bình: Thêm một sản phẩm lưu trú đẳng cấp
-
Khánh thành công trình điện mặt trời áp mái đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất
-
MB Shinsei thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính
-
Thương hiệu đá phong thuỷ - mỹ nghệ Lục Yên có gì nổi bật?
-
Bức tranh bán lẻ hậu Covid-19
-
Thiên Nam Group và những điểm sáng kinh doanh năm 2020