Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (sinh năm 1993; thường trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Lam được xác định là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu. Ngày 21/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 11/02/2026, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can.

Đối tượng Trần Văn Lam, quản lý vùng trong đường dây lừa đầu tư tài chính ngoại hối của Mr Pips Phó Đức Nam, bị truy nã. Ảnh: CAHN

Cơ quan công an đề nghị nếu phát hiện Trần Văn Lam ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội (SĐT: 0989.651.412), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP. Hà Nội để xử lý theo quy định pháp luật.

Việc truy nã Trần Văn Lam là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc tư vấn đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các đối tượng lập nhiều công ty “bình phong”, xây dựng hệ thống website và sàn giao dịch giả mạo, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Với vai trò là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Phó Đức Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống xa hoa, khoe lợi nhuận đầu tư, qua đó thu hút nhiều người tham gia. Lê Khắc Ngọ được xác định là người điều hành, tổ chức hoạt động phía sau hệ thống.

Theo điều tra, đường dây này thuê khoảng 1.000 nhân viên, phân chia thành nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, “chuyên gia tư vấn” để tiếp cận, dẫn dụ bị hại nạp tiền đầu tư.

Ban đầu, nạn nhân được tạo điều kiện giao dịch có lãi nhằm tạo niềm tin. Khi số tiền đầu tư tăng lên, hệ thống sẽ can thiệp làm “cháy tài khoản” hoặc đưa ra các lý do kỹ thuật để buộc nhà đầu tư tiếp tục nộp thêm tiền, sau đó chiếm đoạt.

Trong quá trình khám xét và điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ, phong tỏa số tài sản có giá trị đặc biệt lớn liên quan đến vụ án, gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, siêu xe, bất động sản và nhiều tài sản khác.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện các tài khoản ngân hàng và tài sản ở nước ngoài liên quan đến các đối tượng cầm đầu. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ và phong tỏa được xác định lên tới trên 5.000 tỷ đồng.

Vụ án đã dẫn tới việc khởi tố nhiều bị can với các tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và các hành vi liên quan khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.