Chiều 7/7, Bộ Công an đã tổ chức buổi Họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã cung cấp một số thông tin về tiến độ điều tra, xử lý vụ án liên quan tới Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), là 2 kẻ được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

Theo ông Tùng, đến nay, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Interpol, bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) khi đang trốn tại Thái Lan, đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, đối tượng này mới sinh con nhỏ, nên khi đủ điều kiện sẽ phối hợp với Interpol Thái Lan dẫn độ về nước.

Cùng với đó, Công an TP. Hà Nội cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thủy (trú tại TP. Vũng Tàu). Đây là đối tượng được Phó Đức Nam phân công giữ vai trò kế toán.

Đến nay cơ quan điều tra đã triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan. Đây hầu hết là các học sinh, sinh viên, tham gia với tư cách thành viên trong mô hình lừa đảo, trong đó nhiều người được xác định biết rõ đây là hành vi lừa đảo nhưng vẫn tham gia.

Cũng theo Giám đốc Công an TP. Hà Nội, hiện tại đã xác định được vị trí của Lê Khắc Ngọ và đang phối hợp với Interpol quốc tế truy bắt đối tượng này.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ thêm nhiều bất động sản và 7 ôtô hạng sang; đồng thời đấu tranh làm rõ việc Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore vào ngân hàng tại Singapore. Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Interpol của Singapore để phong toả số tiền này.

Đến nay, tổng số tài sản thu giữ trong vụ án lên hơn 5.315 tỷ đồng, bao gồm nhiều tiền mặt, tiền trong tài khoản của các đối tượng, bất động sản, xe sang, vàng và các tài sản có giá trị.

Liên quan vụ án, lực lượng chức năng đã triệu tập và làm rõ 1.100 đối tượng liên quan, trong đó phần lớn là các đối tượng thanh niên mới trưởng thành, học sinh, sinh viên ở các trường. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết sẽ xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ, đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước, do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 đối tượng này và 26 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên, Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn, do đó bị truy nã quốc tế.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter) lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Các doanh nghiệp này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Các đối tượng lập trang web có tên miền “artexvina.co”, tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế; tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư; đồng thời lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền).

Đến khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản.