Nguyễn Minh Thành (áo đen, ngoài cùng bên trái) và nhóm đồng phạm bị đưa ra xét xử

Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn do Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1989, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Trong vụ án này, có 11 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”, 42 bị cáo bị xét xử về tội “Đánh bạc”, với tổng số tiền được xác định trong khoảng 4 tháng, lên tới 1.184 tỷ đồng.

Lập game đánh bạc online, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng

Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối năm 2019, Thành thông qua Nguyễn Tuấn Nghĩa mua mã nguồn trò chơi (game) đổi thưởng trên mạng Internet rồi bàn với Vũ Tiến Duy, Trần Đức Cường cùng tham gia lập trình phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.

Tiếp đó, Thành liên hệ thuê máy chủ đặt ở nước ngoài để đưa game này vào chạy thử và hoạt động chính thức vào tháng 1/2020.

Sau đó, Thành thuê Duy, Cường và 9 người khác vận hành trò chơi, quảng cáo trên các nền tảng để thu hút người chơi và chuyển hóa tiền, rút tiền trong game thành tiền thật.

Tháng 2/2021, Thành đổi tên game thành “SUMVIP”, đồng thời mở thêm game “VUACLUB” với mô hình tương tự, gồm các trò “đỏ đen” như tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...

Hình thức hoạt động là người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là SOC (sau này đổi thành SUM, VUA) để cá cược, sau đó quy đổi sang VND.

Các cá nhân muốn tham gia đánh bạc phải sử dụng số điện thoại cá nhân để lập tài khoản rồi nạp tiền qua các ví điện tử Momo, Viettel Pay, thẻ viễn thông. Với 100.000 đồng nạp vào, người chơi nhận 120.000 VUA hoặc SUM; còn với mỗi 100.000 VUA hoặc SUM, người chơi rút được tiền quy đổi là 80.000 đồng.

Trên giao diện trò chơi, hiện lên hình ảnh 3 viên xúc xắc, mỗi viên 6 mặt có các chấm tương ứng số điểm từ 1 đến 6. Người chơi sẽ đặt cược nhà cái trả thưởng tỷ lệ 1:0,98 kết quả “Tài” hoặc “Xỉu” bằng số điểm SOC, SUM, VUA sau khi nhà cái lắc xúc xắc.

Kết quả trên tổng 3 mặt của xúc xắc là 3-10 điểm, gọi là “Xỉu” - người đặt “Xỉu” sẽ thắng... Mỗi kèo “Tài - Xỉu” diễn ra trong 60 giây (55 giây để người chơi đặt cược, 5 giây mở thưởng trả kết quả thắng - thua).

Trong quá trình điều tra, bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ một phần dữ liệu từ máy chủ (server) của game bài này, qua đó xác định được một phần vụ án, với số tiền đánh bạc là 1.184 tỷ đồng, chỉ trong thời gian khoảng 4 tháng.

Số tiền này, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc thu lời bất chính 167 tỷ đồng, trong đó, kẻ cầm đầu là Nguyễn Minh Thành bị cáo buộc hưởng lợi hơn 96 tỷ đồng.

“Trùm” đường dây đánh bạc bất ngờ thay đổi lời khai nguồn gốc loạt siêu xe, căn hộ cao cấp

Theo cơ quan tố tụng, với cách thức tổ chức, hoạt động như trên, Thành cùng nhóm đồng phạm tổ chức cho người chơi đánh bạc thông qua các game trên từ cuối năm 2019 đến tháng 8/2021.

Đến ngày 18/8/2021, sau khi biết 2 “đàn em” bị cơ quan công an bắt giữ sau khi rút tiền từ khoản lợi bất chính, Thành đã chỉ đạo Duy và Nhật Anh xóa toàn bộ dữ liệu hệ thống của game, tiêu hủy và cất giấu hệ thống máy tính và thiết bị liên quan.

Cùng với đó, Thành chỉ đạo các “tay chân” khác tiêu hủy toàn bộ số sim thẻ và thiết bị máy tính liên quan việc tổ chức đánh bạc.

Đến khi bị bắt giữ, Thành khai, sau khi có được lợi nhuận từ hoạt động tổ chức đánh bạc qua 2 game trên, đã sử dụng để mua nhà, xe ô tô, vàng... ước tính khoảng 94 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, Thành thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận hưởng lợi 45 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên các tài sản gồm 2 căn chung cư cao cấp tại quận Đống Đa và Ba Đình (Hà Nội); 5 chiếc xe ô tô mang các nhãn hiệu Mercedes Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera và Mercedes G63; 300.000 USD, 116 lượng vàng và 38,5 tỷ đồng cùng 8 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa có tổng số dư hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trình bày trước Hội đồng Xét xử, Thành đã “quay xe”, khai một trong 2 căn chung cư cao cấp là của bố mẹ vợ mua cho vợ của Thành, bị cáo không có đóng góp gì.

Thêm vào đó, chiếc xe nhãn hiệu Porsche Panamera được Thành “khoe” trên mạng xã hội là tặng bạn gái, lại đứng tên chị gái Thành. Một số tài sản khác cũng đứng tên bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ và được Thành khai là tài sản mà những người này tích cóp mua được, chứ không phải tiền của bị cáo đưa, như khai báo trước đó.

Ngoài ra, Thành cho rằng, dù cáo buộc cả đường dây được hưởng lợi 167 tỷ đồng, nhưng ngoài tiền chia cho anh em, bị cáo phải dùng hàng chục tỷ để duy trì, vận hành bộ máy, trả các khoản nợ. Bản thân chỉ hưởng lợi khoảng 45 tỷ đồng, chứ không phải gần 97 tỷ đồng như cáo trạng quy kết.

Trong số tiền thu lợi bất chính, Thành khai đã chia cho các cá nhân khác, gồm nhóm lập trình viết phần mềm của bị cáo Vũ Tiến Duy, Trần Đức Cường, Bùi Nhật Anh là 30 tỷ đồng; nhóm chạy server 10 tỷ đồng, nhóm quảng cáo 10 tỷ đồng, nhóm khác phụ trách “chuyển hóa” và rút tiền ảo thành tiền mặt được chia vài trăm triệu đồng.

Đối chất tại tòa, những người thân trong gia đình bị cáo Thành cũng cho rằng, các tài sản trên là của cá nhân họ, nên đề nghị tòa tuyên trả lại để sử dụng.

Thủ đoạn “chuyển hóa”, rút tiền thu lời bất chính

Sau khi tham gia game bài SUMVIP, VUACLUB, người chơi nạp “SUM”, “VUA” (là các loại tiền quy đổi để sử dụng đánh bạc) bằng phương thức: nạp thẻ cào viễn thông; chuyển tiền qua hệ thống ví điện tử Momo để mua tiền quy đổi trực tiếp từ game hoặc thông qua đại lý trung gian bên ngoài.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, chỉ trong vòng 4 tháng năm 2021, tổng số mã thẻ viễn thông nạp vào hệ thống game từ các nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone là hơn 201 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các con bạc đã nạp tổng số tiền gần 18 tỷ đồng thông qua Viettel Pay và hơn 500 tỷ đồng thông qua ví điện tử Momo, trong đó 1.954 tài khoản ví điện tử Momo có giao dịch nhận và chuyển tiền nạp vào, với số tiền gần 346 tỷ đồng.

Trong số này, Công ty cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến (Momo) đã cung cấp thông tin liên quan tới 412 tài khoản thuộc 7 ngân hàng đã thụ hưởng hơn 83 tỷ đồng được chuyển từ các ví điện tử Momo trên.

Theo cơ quan điều tra, số tiền nạp còn lại trong các ví Momo, đơn vị này đã tiếp tục gửi công văn tới Công ty Momo và các ngân hàng liên quan tới các tài khoản Momo đã cung cấp, nhưng chưa có kết quả trả lời.

Ngoài ra, Thành giao Trần Hồng Sâm chuyển hóa số tiền người chơi nạp vào game qua hình thức thẻ viễn thông bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng để bán ra thị trường, với giá trị bằng 70-73% giá trị số tiền trong sim.

Cùng với đó, Dương Vũ Hoàng được giao tạo các mã rút tiền từ các ví điện tử Viettel Pay (chứa số tiền người chơi nạp qua ví điện tử) để đi rút tiền mặt tại các cây ATM của ngân hàng.

Đam mê đỏ đen, hai mẹ con “nướng” gần 245 tỷ đồng vào đánh bạc online

Trong số 42 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”, Bùi Thị Thương và Bùi Thị Quang đứng đầu về số tiền “nướng” vào game đánh bạc của “ông trùm” Nguyễn Minh Thành.

Theo đó, bị cáo Bùi Thị Thương được xác định đã dùng 2 số điện thoại để tải game VUACLUB để đăng ký 3 tài khoản. Từ cuối tháng 5/2021, chỉ chưa đầy 3 tháng, Thương đã sử dụng các tài khoản này để đánh bạc với số tiền lên tới 132,4 tỷ đồng và đã bị thua hết.

Cùng trong khoảng thời gian trên, mẹ của Thương là bị cáo Bùi Thị Quang cũng “nướng” 112,5 tỷ đồng vào game đánh bạc online này. Cơ quan tố tụng xác định, Quang đã đánh bạc nhiều lần, trong đó có 172 lần đánh trên 5 triệu đồng.

Còn lại 40 bị cáo khác tham gia đánh bạc với số tiền “ít hơn”, từ vài trăm triệu cho đến hàng chục tỷ đồng, như bị cáo Đỗ Văn Dũng nạp hơn 37 tỷ đồng; Lê Đình Phụng hơn 14 tỷ đồng. Đặc điểm chung của các bị cáo là đều thua hết sạch số tiền nạp vào trò đỏ đen này.