Ngày 6/9, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương. Phiên tòa được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo trên. Bà Trần Ngọc Bích không kháng cáo và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù (y án sơ thẩm) và bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) 3 năm 3 tháng tù (giảm 9 tháng tù so với bản án sơ thẩm) cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù (y án sơ thẩm).

Đối với kháng cáo của bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai), tòa chấp nhận yêu cầu rút một phần kháng cáo về việc không yêu cầu bị cáo Trần Quí Thanh bồi thường số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, bà Oanh cũng rút yêu cầu buộc bị cáo Trần Quí Thanh phải bồi thường thiệt hại về mất cơ hội kinh doanh là 531 tỷ đồng. Vì vậy, tòa không buộc yêu cầu bà Oanh phải nộp án phí về số tiền này.

Tòa không chấp nhận yêu cầu của bà Oanh về việc tuyên Công ty Minh Thành sở hữu 100% cổ phần tại dự án Minh Thành Đồng Nai.

Trước đó, trong phần xét hỏi, ông Trần Quí Thanh có thay đổi một số nội dung kháng cáo.

Cụ thể, ông Thanh đề nghị Hội đồng xét xử trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan các chứng cứ trong vụ án để xem xét lại tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà Toà án Nhân dân TP.HCM đã tuyên trước đố. Đồng thời, ông cũng đề nghị Hội đồng phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới để giảm nhẹ mức hình phạt cho mình.

Lý giải cho đề nghị trên, ông Thanh cho biết, bản thân không chiếm đoạt tài sản của các bị hại mà chỉ giữ tài sản của những người bị hại trong vụ án. Các giao dịch ở đây chỉ là mua bán tài sản với các bị hại, lý do bị cáo chưa cho đương sự nhận lại tài sản là vì những người bị hại chưa trả tiền, tài sản cho bị cáo.

Về tài sản, ông Thanh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại tất các các giao dịch dân sự với các bị hại vì các bị hại hiện vẫn còn đang chiếm giữ tiền, tài sản hợp pháp của mình. Do đó, ông đề nghị các bị hại phải trả lại toàn bộ tiền cho mình thì bản thân sẽ giao trả lại các giấy tờ cho bị hại.

Đối với bị cáo Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh), tại phiên tòa hôm nay vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Đối với bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, luật sư của bà Oanh xin rút một phần kháng cáo về việc buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 50 tỷ đồng và giữ nguyên các kháng cáo khác như: buộc các bị cáo phải trả lại toàn bộ/đầy đủ giấy tờ, quyền tài sản đối với hai dự án Minh Thành và Chơn Thành.

Tại tòa, những người môi giới trình bày họ đã môi giới và những bị hại trong vụ án vay được, đủ số tiền từ ông Thanh và từ đó nhận thù lao môi giới theo thoả thuận nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét lại việc toà án cấp sơ thẩm tuyên buộc trả lại số tiền môi giới cho bị hại.

Phát biểu quan điểm về nội dung kháng cáo của bị cáo, bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM cho biết, bị cáo Thanh cho rằng bản thân chỉ chiếm giữ tài sản (trong giao dịch dân sự) mà không chiếm đoạt tài sản của bị hại. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch ban đầu là các giao dịch cho vay với lãi suất cao nhưng sau đó bằng các phương pháp khác nhau bị cáo Thanh đã gây sức ép và đẩy các bị hại vào tình thế khó khăn. 

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo hoàn thành tại thời điểm bị hại mất khả năng mua lại tài sản. Do đó, cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội lạm dụng là có căn cứ.

Về kháng cáo phần dân sự, bị cáo yêu cầu các bị hại phải trả lại toàn bộ tiền, tài sản của mình. Đối với yêu cầu này thì cấp sơ thẩm đã tuyên buộc các bị hại phải trả lại tiền, bị cáo phải trả lại giấy tờ nên không có căn cứ xem xét nội dung này.

Đối với bị cáo Trần Uyên Phương, bị cáo đã cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới như: Tự nguyện nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng theo bản án sơ thẩm đã tuyên; bản thân tham gia nhiều các hoạt động xã hội, gia đình có công với cách mạng; Công ty của gia đình hoàn thành các nghĩa đóng thuế hàng năm cho Nhà nước... Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 6-9 tháng tù cho bị cáo Phương.

Đối với kháng cáo của bị hại Đặng Thị Kim Oanh, yêu cầu tuyên Công ty Minh Thành sở hữu 100% cổ phần tại án Minh Thành Đồng Nai. Theo đại diện Viện Kiểm sát, yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng xét xử trong vụ án này nên các bên có thể khởi kiện trong vụ án khác.

Về yêu cầu của các bị hại (buộc bị cáo trả lại giấy tờ) thì toà án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc các bị cáo phải trả lại giấy tờ nên không có căn cứ để xem xét.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, đối với những người môi giới, số tiền phí môi giới là số tiền vật chứng của vụ án nên theo quy định của pháp luật hình sự buộc phải nộp lại. Do đó, cấp sơ thẩm tuyên buộc nộp lại là có căn cứ, đề nghị không chấp nhận kháng cáo của những người môi giới trong vụ án.