Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 9/2012, Nguyễn Thúy Hiền tham gia làm thành viên của Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB24, sau đó được bổ nhiệm là Phó giám đốc Công ty MB24 tại Lào Cai.

Trong khoảng thời gian này, Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hiền chuyển về Tổng công ty là 1,6 tỷ đồng, còn 500 triệu đồng Hiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 3/8/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Chi nhánh Công ty MB24 tại tỉnh Lào Cai và triệu tập Nguyễn Thúy Hiền để làm rõ một số thông tin liên quan làm ăn của chi nhánh tại địa phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã tổ chức khám xét khẩn cấp trụ sở Chi nhánh Công ty MB24 Lào Cai tại đường N11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Bước đầu, cơ quan điều tra đã thu giữ một máy chủ vi tính cùng các tài liệu liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Tính đến hết tháng 7/2012, chi nhánh Công ty MB24 Lào Cai đã phát triển được gần 1.000 gian hàng. Người mua gian hàng có ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh, trong đó nhiều nhất là ở Bát Xát và TP Lào Cai với mức giá 5,2 triệu đồng/gian hàng ảo, còn phát triển thêm bạn hàng sẽ được hưởng hoa hồng 1,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra về kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã có tài liệu chứng minh bà Nguyễn Thúy Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Liên quan đến vụ lừa đảo trực tuyến của mạng lưới MB24, mạng lưới của muaban24 đã lôi kéo được hàng chục ngàn người tham gia, với khoảng 120.000 gian hàng ảo được bán ra và thu của các “hội viên” hơn 600 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, cơ quan công an đã bắt giữ hàng chục lãnh đạo Tổng công t và lãnh đạo các chi nhánh trên khắp cả nước.

Hữu Tuấn