Công an TP.Hà Nội đưa ra cảnh báo, hiện nay xuất hiện các sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 10-30% một tháng.

Nhà đầu tư cần thận trọng khi giao dịch với các sàn giao dịch ngoại hối trái phép. Ảnh minh họa

Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khoá tài khoản, không cho rút tiền.

Cụ thể, một người  phụ nữ ở quận Long Biên (TP.Hà Nội) đã mất 200 triệu đồng khi đầu tư tiền vào “sàn ngoại hối quốc tế”. Theo đơn trình báo, vào ngày 05/5/2023, chị P. (sinh năm 1991) có nhận được lời mời tham gia “đầu tư ngoại hối quốc tế" qua trang web Lfrdefi.com.

Theo quảng cáo, sàn giao dịch này có giấy chứng nhận quốc tế, được kiểm định, đánh giá chất lượng, với cam kết kiếm nhiều tiền vãi lãi suất từ 10-30%. Sau khi được tư vấn, chị P. đã nạp 200 triệu đồng, nhưng không thể rút được tiền ra. Lúc này chị mới nghi ngờ mình bị lừa và đến Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thông tin các sàn giao dịch nước ngoài đầu tư với lãi suất cao để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia. Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội cũng đã xét xử một vụ án liên quan đến lập sàn giao dịch ngoại hối giả để đánh lừa nhà đầu tư. Theo hồ sơ vụ án, Vũ Đình Hùng cùng Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương lập sàn giao dịch Rforex, giống với mạng dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Trên thực tế, sàn Rforex này không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới; đồng thời tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý, nhưng khách hàng không hề biết việc này.

Thêm vào đó, chủ sàn quản lý tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản (hết tiền trong tài khoản), chặn kết nối đường truyền (khách không đặt lệnh rút tiền được)…