Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách nhà nước, bảng giá đất hằng năm được UBND tỉnh ban hành là căn cứ để tính tiền sử dụng đất.

Cựu Bí thư Trần Văn Nam.

Tuy nhiên, năm 2012, ông Nam vẫn ký ban hành công văn chấp thuận giá đất dịch vụ tại khu liên hợp là hơn 51.000 đồng/m2 để Cục Thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu 43 ha và 145 ha được giao cho Tổng công ty 3-2, trong khi đây là mức giá đất bình quân được UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 2006.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận, hành vi trên của ông Trần Văn Nam trái quy định pháp luật, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 761 tỷ đồng.

Chưa hết, trong giai đoạn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, khi cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, ông Trần Văn Nam đã chủ trì tổ chức họp Thường trực Tỉnh ủy, phê duyệt phương án sử dụng đất của đơn vị.

Khu đất 43 ha.

Khu đất 43ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú phải chuyển về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy quản lý.

Đến tháng 4/2017, mặc dù biết Tổng công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú, không bàn giao về Công ty Impco trái chủ trương Tỉnh ủy, trái quy định pháp luật, nhưng ông Nam không thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn của Nhà nước.

Thậm chí, ông Nam còn tổ chức cuộc họp thường trực Tỉnh ủy để thống nhất và quyết định cho Tổng công ty 3-2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp vào Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang tư nhân.

Theo cơ quan điều tra, ở vụ việc này, hành vi này của ông Nam gây ra thiệt hại hơn 302 tỷ đồng. 

Với những hành vi sai phạm trên, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Nam là người chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện phạm tội, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn. Những hành vi vi phạm pháp luật của ông Nam gây thiệt hại tài sản nhà nước với tổng số tiền hơn 1.063 tỷ đồng. Hành vi của ông Nam đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Ông Trần Văn Nam còn bị cáo buộc "chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, ông Nam có nhiều thành tích, cống hiến cho tỉnh Bình Dương và được tặng thưởng nhiều Bằng khen. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị cơ quan truy tố xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm khi lượng hình.

Ông Trần Thanh Liêm.

Cũng theo kết luận điều tra, ông Trần Thanh Liêm (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2015-2020); ông Phạm Văn Cành ( Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy (giai đoạn 2013-2018) biết Tổng công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho liên danh trái chủ trương của Tỉnh ủy và trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, hai bị can vẫn đồng ý cho Tổng công ty 3-2 tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm bán rẻ 43 ha "đất vàng" của Nhà nước. Hành vi của hai bị can này gây thiệt hại hơn 302 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Cành.

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hàng loạt cựu lãnh đạo Bình Dương cũng bị đề nghị truy tố gồm Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; cựu Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Thuế…