Chiều 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, cho biết vừa triệt xoá đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Thành phố.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, trú quận Hải Châu) làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp.

Đối tượng này cũng làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp để bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Những tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng, trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ một số đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh cơ quan công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của đối tượng T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng khách tại Đà Nẵng.

Cụ thể là đối tượng N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hoà Vang), đối tượng này câu kết với T.Q.T làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, còn có đối tượng H.N (25 tuổi, trú quận Hải Châu) và đối tượng M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu). Trong đó, H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M.

Còn đối tượng N.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, đối tượng N.T là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút 900 triệu đồng có nguồn gốc hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.Q.T và 4 đối tượng có liên quan về tội rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lực lượng công an Đà Nẵng cũng đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đang điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng, đồng thời có thể thu hồi tối đa tài sản bị lừa đảo để trả lại cho các bị hại.