Để thực hiện việc tạo dòng tiền, bị cáo đã thành lập khoảng 600 công ty “ma” để vay khống, sử dụng nguồn tiền và những yêu cầu khác nhau của Trương Mỹ Lan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên giảm 1 năm tù cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trước đó, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù.

Nếu hết năm 2024 vẫn chưa thể hoàn thành, Dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A của tỉnh Quảng Bình nhiều khả năng bị cắt vốn.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cảnh báo về tình trạng môi giới lừa đảo đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp theo diện visa E8.

Trương Mỹ Lan chi hơn 147 triệu USD mua cổ phần nhằm sở hữu Dự án Khu đô thị - Khu tái định cư Sing Việt (TP.HCM), chưa rõ nguồn gốc số tiền. Nhưng trước đó, một doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua cổ phần với giá 170 triệu USD và thanh toán hơn 116 triệu USD để sở hữu dự án này.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết, có một người bạn của bà Lan muốn trả nợ thay bị cáo này số tiền 250 triệu USD và cho vay thêm 130 triệu USD để khắc phục hậu quả.

Tuy đã cử kiểm soát viên, song không quy định rõ việc kiểm soát trực tiếp, tham gia vào hoạt động đấu thầu đối với hoạt động mua sắm thường xuyên, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo không phát hiện các vi phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục.

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan bày tỏ sự ân hận vì đã cho Ngân hàng SCB mượn các công ty phát hành trái phiếu, gây ảnh hưởng đến các bị cáo khác và người mua trái phiếu.

Trong nhiều năm, Nguyễn Hoàng, cựu Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) đã “rút ruột” cơ quan này 246 tỷ đồng thông qua 409 giấy rút tiền, séc và ủy nhiệm chi khống, trong đó 152 tỷ đồng không nhập quỹ đơn vị, không nộp lưu các chứng từ rút tiền.

Cơ quan điều tra xác định, 7 gói thầu năm 2017 tại Nhà Xuất bản Giáo dục gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng; còn lại từ năm 2018 đến năm 2021, có 26 gói thầu trị giá hơn 2.667 tỷ đồng không có sai phạm.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan khai không biết gì về việc phát hành trái phiếu, song sẽ tập trung bán tài sản, ưu tiên khắc phục hậu quả cho các trái chủ.