Kiểm toán Nhà nước phát hiện, giai đoạn 2010-2015, Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn đã thỏa thuận với ngân hàng Quân đội MB Chi nhánh Thanh Hóa và Ocean Bank Chi nhánh Thanh Hóa về mộ số khoản tiền gửi để nhận hàng chục tỷ đồng chênh lệch lãi suất ngoài sổ sách.

Ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 04 bị can có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Phiên tòa xét xử Trần Phương Bình và các đồng phạm bước vào ngày thứ 3 (29/11). Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn ông Bình và nhóm các bị cáo là nhân viên của DongA Bank - DAB.

Sau khi nghe tòa tuyên án tử hình, bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tài mụn) vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không chút tỏ ra hối hận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, khám xét nơi ở và làm việc đối với một Thành ủy viên, Phó chủ tịch thành phố cùng với hai cán bộ phòng ban thuộc UBND TP Nha Trang về hành vi thiếu trách nhiệm...

Ngoài ông Trần Phương Bình, Vũ “nhôm”, một trong những cựu cán bộ cấp liên quan đến đại án DongA Bank – DAB còn có Nguyễn Thị Kim Xuyến.

Trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định ngày 28/11, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nói về việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, giáo viên trường THCS Duy Ninh) bắt bạn học tát một nam sinh 231 cái.

Trong phần xét hỏi các bị cáo chiều ngày 28/11, cựu Tổng giám đốc DongA Bank – DAB là người được xét hỏi đầu tiên.

Phó tổng kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã ký công văn số 1576/KTNN-TH gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an hồ sơ liên quan tới số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn (Ban Quản lý dự án) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 28/11, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank - DAB).

Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa xét xử hình sự phiên sơ thẩm và tuyên án đối với 3 bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt tại xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ - Nghệ An) về tội “lạm dụng trong thi hành công vụ”.