95% ngân hàng Việt tin AI giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền hiệu quả hơn Ngân hàng Đó là kết quả cuộc khảo sát do Công ty phần mềm Phân tích toàn cầu FICO vừa thực hiện và công bố.
Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo Chuyển động thị trường Với giao dịch đáng ngờ hoặc tiền mặt từ 300 triệu đồng, Bộ Xây dựng yêu cầu các sàn, môi giới phải báo cáo để phòng chống rửa tiền.