Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Thị Lam (31 tuổi), trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, là nhân viên phòng giao dịch của ngân hàng Eximbank Đô Lương. 

Liên quan đến vụ án này, có 15 cán bộ, nhân viên Eximbank cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

16 bị cáo có mặt đầy đủ tại phiên xét xử sáng ngày 26/6

Phía Eximbank cho biết, đã tạm ứng cho 2 khách hàng Nguyễn Tiến Nam số tiền 23 tỷ đồng và khách hàng Nguyễn Thị Kiều Hương 9,25 tỷ đồng và họ cũng đã thống nhất nhận tạm ứng và chờ phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án để hai bên cùng thực hiện.

 Đối với các khách hàng còn lại, Eximbank luôn tôn trọng quyền lợi của khách hàng. Eximbank không từ chối, né tránh trách nhiệm của ngân hàng đối với người gửi tiền, tuy nhiên đây là vụ án hình sự còn có nhiều nội dung cần được làm rõ, vì vậy, Eximbank và khách hàng cần một phán quyết có hiệu lực của tòa án để làm cơ sở thực hiện.

Trước đó, Tòa án nhân dân Nghệ An đã phải hoãn 2 lần với lý do vắng mặt những một số người có nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa này, thêm lần nữa, một số người có nghĩa vụ liên quan lại vắng mặt (bố mẹ chồng bị cáo Lam - vì họ là những người liên quan để chứng minh dòng tiền của Lam đã đi đâu) nên luật sư của các bị cáo trong vụ án này đã yêu cầu hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX tiếp tục tố tụng theo quy định của pháp luật

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2016, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.

Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn trả tiền lãi suất, tiền thưởng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như: Lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống hoặc giả mạo chữ ký của khách hàng. Khi đã có trong tay các loại giấy tờ này, Nguyễn Thị Lam đưa đến cho nhân viên ngân hàng, nói dối là rút, chuyển tiền hộ khách hàng.

Một phần vì tin tưởng Lam, phần do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Đặng Đình Hồng, Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt. Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng ở Nghệ An trong hệ thống ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. 

Các cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank chi nhánh TP.Vinh đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm.

Tại cơ quan điều tra, 15 cán bộ, nhân viên ngân hàng này cho rằng, do áp lực chỉ tiêu kinh doanh và ưu tiên phục vụ khách hàng VIP, mặt khác do quá tin tưởng Nguyễn Thị Lam nên đã không thực hiện đúng quy định trong giải quyết rút tiền gửi tiết kiệm.

Được biết, Nguyễn Thị Lam đã trả cho 1 khách hàng số tiền 4,7 tỷ đồng. Vì vậy, số tiền Lam chiếm đoạt được trong vụ án này là 45,3 tỷ đồng.  

Trong vụ án này, 6 khách hàng bị Lam chiếm đoạt tiền là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Số tiền Lam chiếm đoạt được xác định là của Eximbank. 

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Lam dự kiến kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.