Tại phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (nguyên Trưởng đoàn Thanh tra SCB) thường cúi gằm mặt. Bị cáo này là “cánh cửa” cuối cùng quan trọng nhất để có thể ngăn chặn sai phạm. Nhưng bà “quan thanh tra” đã nhận “cảm ơn” là những thùng xốp đựng 5,2 triệu USD, trở thành cá nhân nhận hối lộ “khủng” nhất từ trước tới nay.

Diện tích đã giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng đủ diện tích khoảng 5.000 m2 để nhà đầu tư triển khai xây dựng khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán, cho thuê.

Sau bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ cũng muốn ủy quyền cho con gái và cháu thu hồi công nợ bên ngoài để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin phép HĐXX cho phép người thân được gặp những người còn thiếu tiền ở bên ngoài để thu hồi tài sản, nộp thêm để khắc phục hậu quả.

Trả lời trước Hội đồng xét xử, những bị cáo giữ chức vụ lãnh đạo tại Ngân hàng SCB thừa nhận nội dung trong cáo trạng truy tố là đúng. Đồng thời, bị cáo thừa nhận bản thân và Ngân hàng SCB là công cụ tài chính của bà Trương Mỹ Lan.

Tính đến hết tháng 1/2024, tỉnh Đồng Nai có 90 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 673 tỷ đồng.

Ngày mai (7/3), Hội đồng Xét xử (HĐXX) bắt đầu tiến hành phần xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến các nhóm hành vi.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên án 36 tháng tù treo đối với cựu Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt; 30 tháng tù treo với cựu Trưởng phòng Tài chính Lê Minh Tuyến liên quan tới các vi phạm về đấu thầu kit xét nghiệm.

Chỉ riêng Nguyễn Cao Trí không phải là đồng phạm và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB, mà là người bị truy tố về tội chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Công an Thành phố Huế đang xác minh việc trang web Quỹ PAMM của Công ty FVP Trade thông báo đóng băng tất cả các tài khoản đầu tư, số tiền đầu tư không thể rút ra được.

Thời gian gần đây, một số đối tượng giả danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ gọi điện cho cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong thành phố và một số người dân để lừa đảo.

Vụ án Vạn Thịnh Phát được xem là “đại án lịch sử”, bởi số tiền chiếm đoạn và gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lên tới gần 500.000 tỷ đồng, lớn hơn cả thu ngân sách của TP.HCM trong năm 2023; bởi số lượng công ty “ma” lên tới hàng ngàn; bởi khối tài sản khổng lồ bị tạm giữ; bởi các chiêu thức tạo dựng chân rết, rút ruột và hối lộ kinh điển; bởi số tiền hối lộ lớn nhất từ trước đến nay…