Cùng bị khởi tố còn có Nguyễn Anh Dung - nguyên Kế toán trưởng GP Bank, Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Công ty TNHH - CN Sao Bắc  và Hoàng Công Hợp - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTXD Thành Trung.

Trong số 4 bị can, ông Thắng và Nam bị bắt tạm giam, 2 người còn lại được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án tại GP Bank Ảnh Minh họa

Trước đó, tháng 7/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank)”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 bị can bao gồm ông Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), và  ông Đoàn Văn An, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank.

Hai ông này bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào tháng 5, NHNN cũng có quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ một số lãnh đạo của GPBank, cụ thể là chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên HĐQT của ông Tạ Bá Long, chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của ông Đoàn Văn An và chức danh thành viên HĐQT GPBank của bà Tạ Thu Thủy.

Cũng theo cơ quan này, trong vụ án “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB), kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.400 tỉ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân...