Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung (SN 1984, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung. Ảnh: C.A

Công an TP. Đà Nẵng vừa thông tin đến phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn về các vụ việc đã xử lý liên quan đến hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài. 

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 8 vụ với 48 bị can có liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động. Thủ đoạn phạm tội chung của các đối tượng là lợi dụng hoạt động tuyển dụng, hỗ trợ visa cho người đi xuất khẩu lao động tại các thị trường Canada, Nhật Bản, các nước Đông Âu, Tây Á… để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

"Đa số các đối tượng làm giả tài liệu trong hồ sơ xin visa, làm giả visa hoặc có các thủ đoạn lừa dối trong việc tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động (như hứa hẹn về mức lương, nơi làm việc) để đưa người Việt Nam sang nước ngoài rồi mua bán qua lại giữa các công ty lao động tại nước sở tại để bóc lột sức lao động", Công an TP. Đà Nẵng thông tin. Theo Công an TP. Đà Nẵng, các hành vi bị khởi tố, gồm: “Mua bán người”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Qua công tác rà soát của Công an TP. Đà Nẵng, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 6 doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây) cấp Giấy phép hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu lao động (trong đó 1 đơn vị do Bộ Nội vụ cấp phép) và 20 chi nhánh, văn phòng đại diện các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố chủ yếu đưa người lao động đến thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Trong 10 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp đã đưa 2.259 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trong đó có 895 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc).

Thị trường Trung Đông là Nhật Bản (1.165 lao động), Hàn Quốc (980 lao động, trong đó Chương trình EPS 85 lao động, chương trình thời vụ 895 lao động). Ngoài ra có Đài Loan (67 lao động), Ả rập Xê Út (10 lao động), Hy Lạp (10 lao động), Trung Quốc (8 lao động), Nga (5 lao động), Singapore (4 lao động), các thị trường khác (10 lao động).

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung (SN 1984, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung, để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung đã sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung (viết tắt là Công ty Thành Chung) để nhận làm dịch vụ visa xuất khẩu lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng.

Mặc dù Công ty Thành Chung không được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động), nhưng Đỗ Thành Nhung đã đưa ra thông tin gian dối về năng lực của Công ty Thành Chung; sử dụng các tài liệu giả của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang Canada theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa). Thông qua một công ty trung gian tại Đà Nẵng, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt của 2 khách hàng P.H.H.Y và N.V.U (trú TP. Đà Nẵng) tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra truy xét, ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm hành vi của Đỗ Thành Nhung và các đối tượng có liên quan; đồng thời tích cực rà soát, thu hồi tài sản chiếm đoạt nhằm trả lại cho bị hại.