Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá vụ án lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.

Cùng với đó, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã thành lập và sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp, do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật. Trong đó, Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: CAHN

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan, gồm: Công ty cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…

Các công ty này chỉ hoạt động mang tính hình thức, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, đồng thời che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức nhiều bộ phận để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó, Hà Thị Thương (sinh năm 1981, thường trú tại Phù Đổng, Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (sinh năm 1986, thường trú tại Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực tế.

Cùng với đó, Lương Ngọc Thoan (sinh năm 1981, thường trú tại Việt Hòa, Hải Phòng); Đồng Thế Lực (sinh năm 1993, thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1987, trú tại Bồ Đề, Hà Nội); Mai Long (sinh năm 1980, thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (sinh năm 1998, thường trú tại Hưng Yên) là những người đứng tên Giám đốc các pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng vay vốn.

Các đối tượng Nguyễn Đăng Hùng (sinh năm 1984, thường trú tại Đô Lương, Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1976, thường trú tại Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Hành vi của các đối tượng không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.