Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội ngay tại Kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới Dự án Luật sửa đổi một số điều của 3 luật để xử lý những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực ngân hàng, phòng chống rửa tiền.

Với việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, cơ hội huy động nguồn vốn khổng lồ từ quốc tế ngày càng rộng mở. Tuy vậy, nhiều kênh đầu tư mới, nhiều lớp tài sản mới ra đời đồng nghĩa công cuộc phòng chống rửa tiền ngày càng thách thức.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Quyết định 941/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2022 - 2025 đã giao các bộ, ngành ban hành các quy định về tài sản ảo.

Đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an Hà Nội khi tham gia thảo luận về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sáng 1/11.

Ủy ban Kinh tế để nghị bổ sung quy định bắt buộc giao dịch qua ngân hàng đối với các hoạt động như mua, bán, cho thuê bất động sản; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần quy định cụ thể hơn để tiền ảo, bất động sản không "lọt lưới" rửa tiền.

Thành công của phiên họp này là yếu tố quan trọng quyết định thành công của kỳ họp Quốc hội thứ tư, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Quy định tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thanh toán không dùng tiền mặt vẫn là bài toán khó khi sửa Luật Phòng chống rửa tiền.