Đại diện Viện Kiểm sát vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An khẳng định, đã xem xét, cân nhắc và phân hóa rõ vai trò của từng bị cáo và đề nghị mức án phù hợp với từng người.
Viện Kiểm sát đánh giá, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An có vai trò chủ mưu, đầu vụ trong vụ án liên quan tới các vi phạm về đấu thầu, gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng, cần phạt mức án nghiêm khắc.
Dù không phải cán bộ công an, nhưng Trần Quốc Do sử dụng tên Trần Thiên Lượng, xưng là Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an để nhận đòi nợ thuê, xin việc, “chạy án”...
Sản lượng khoáng sản đá kê khai nộp thuế (do đại diện cơ quan thuế cung cấp tại cuộc họp ngày 21/8/2024) có sai lệch về sản lượng khai thác so với số liệu mà Công ty cổ phần Ngọc Lâm báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
Với sai phạm tại DIC Corp, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị có hình thức xử lý theo quy định đối với tập thể lãnh đạo Bộ xây dựng giai đoạn 2007 - 2008, 2016 - 2017.
Đặng Công Khôi, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính được xác định biết rõ việc Công ty Xuyên Việt Oil không nộp tiền vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định, song nhận hối lộ để bỏ qua.
Công an TP.HCM khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 16 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh tại 32 tỉnh, thành phố trong cả nước
Dù không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép lại hoạt động kinh doanh xăng dầu sau khi hết hạn, song cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã nhận hối lộ để “giúp đỡ” Công ty Xuyên Việt Oil.
Bị cáo Phạm Thanh Tùng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt bị tòa án xét xử về tội thao túng chứng khoán, gây thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng cho nhà đầu tư, song không bị phạt tù.
Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (AISVN) - chủ đầu tư Trường Quốc tế Mỹ nợ thuế hơn 100 tỷ đồng, nên cơ quan thuế đề nghị thu hồi giấy phép thành lập, kinh doanh…
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, Công ty Xuyên Việt Oil đã có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.