Sáng 26/3, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 25 đồng phạm về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. 

Phiên tòa này thuộc giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát, liên quan đến ngân hàng SCB và các đơn vị khác. Trong phiên xét xử hôm nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo cựu lãnh đạo ngân hàng SCB, các lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tại toà, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) cho biết mức hình phạt 17 năm tù đối với hai tội danh đã tuyên trước đó là quá nặng. Bị cáo mong HĐXX xem xét lại trách nhiệm của mình vì trong ba lô trái phiếu bị quy buộc trách nhiệm thì cần xem xét lại lô trái phiếu được phát hành bởi Công ty Setra vì gói này không liên quan đến mình.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) tại toà.

Bị cáo này cũng cho rằng, thời điểm các lô trái phiếu được phát hành thì khung pháp lý về phát hành trái phiếu còn lỏng lẻo, sơ sài (giống như bản án sơ thẩm đã nhận định trong phần kiến nghị). Hơn nữa trách nhiệm của bị cáo trong các lô trái phiếu này là phân phối. Vì vậy, tại thời điểm đó về mặt nhận thức bị cáo không biết việc phát hành các lô trái phiếu là trái quy định.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Văn bị kết án 17 năm tù, gồm: 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo đã tham gia quy trình phát hành trái phiếu khống tại các Công ty An Đông, Quang Thuận, Setra với vai trò tham vấn cho Trương Mỹ Lan, đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.

Đồng thời, bị cáo Văn còn lợi dụng mạng lưới nhân viên ngân hàng để giới thiệu, tư vấn và tổ chức bán trái phiếu và môi giới nhà đầu tư mua trái phiếu.

Từ đó, bị cáo Văn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 28.469 tỷ đồng của các trái chủ liên quan gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra.

Ngoài ra, bị cáo Văn còn ký duyệt 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các hợp đồng khống và không đủ điều kiện chuyển tiền, giúp Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 516.506.280 USD.

Đối với bị cáo Hồ Bửu Phương (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bị cáo này biết được chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan nên tham gia.

Bị cáo yêu cầu bộ phận kế toán các công ty thuộc Tập đoàn VTP chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính và lên phương án chạy dòng tiền phối hợp với nhân viên Công ty Chứng khoán TVSI để phát hành trái phiếu đối với ba Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.900 tỷ đồng của các bị hại.

Tại tòa bị cáo này cũng cho biết không biết việc phát hành trái phiếu là trái quy định và xin giảm nhẹ đối với hình phạt 10 năm tù ở cấp sơ thẩm.

Đối với bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Sài Gòn Peninsula), bị cáo này xin giảm nhẹ hình phạt ở cả 3 tội danh (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng mức hình phạt 16 năm tù).

Phương Anh cũng mong xem xét, đánh giá lại hành vi lập các hợp đồng khống, lên phương án hứa chuyển nhượng cổ phần, sử dụng các thủ thuật kế toán để chạy dòng tiền khống, tạo điều kiện phát hành thành công trái phiếu của bốn Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra...