Công ty cổ phần Ngũ Long Tân chỉ mới thành lập năm 2014, liên doanh với Tổng công ty Cửu Long. Năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy phép quy hoạch khu dân cư khoảng 125 ha (tên thương mại là King Bay, thuộc huyện Nhơn Trạch cũ) giao công ty này làm chủ đầu tư.

Các đối tượng đã sản xuất, làm giả và vận chuyển trên 500 loại giấy tờ giả các loại gồm cả sổ đỏ, thẻ CCCD, bằng lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe, giấy khai sinh..

Các đối tượng lập dự án tiền ảo có tên Kittyrun, hứa hẹn lợi nhuận cao, lôi kéo nhà đầu tư nạp hơn 490 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Lợi dụng vụ việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), nhiều đối tượng tung tin giả về “lộ dữ liệu” ở các cơ quan khác, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Bộ Công an đã khởi tố 25 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền giao dịch trong thời gian chưa đầy 1 năm đã lên tới 4.500 tỷ đồng.

Nhóm tội phạm công nghệ cao đã lập dự án tiền ảo “WorldMall.app”, đưa ra thông tin giả, cam kết lợi nhuận lên tới 8 - 21%/năm, lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ông Trần Văn Thức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bị cáo buộc tội “Giả mạo trong công tác”.

Phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo, cán bộ tại một số tỉnh, thành phố trong vụ án vi phạm về đấu thầu liên quan tới Tập đoàn Thuận An đã phơi bày cơ chế xin - cho trong hoạt động đấu thầu, làm méo mó quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nguyên và các đồng phạm đã nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ giám định tâm thần cho bị can trong vụ án hình sự.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số cá nhân về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Công an TPHCM phát đi cảnh báo khẩn về các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ việc Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) gặp sự cố.

Các đối tượng đã mua đất chứa quặng sắt, sau đó vận chuyển, tập kết tại Công ty Xây dựng và thương mại Ninh Giang để sàng lọc, thu hồi quặng rồi đổ hàng trăm tấn chất thải ra môi trường.